Информирование

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 09.10.2023)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

30 октября 2023 года в 11 часов 00 минут в «Minsk Marriot Hotel», расположенному по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 20/1 (вход со стороны реки), 2 этаж, зал Albatross, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут, по месту проведения собрания.

Повестка дня:

О доизбрании трех членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 октября 2023 года.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: для регистрации на собрании акционеру (его представителю) необходимо при себе иметь и предъявить членам группы регистрации паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность

Голосование по вопросу повестки дня проводится бюллетенем, по процедурным вопросам – открытое голосование карточками. Бюллетени и карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.

Прием предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет осуществляется по адресу: Гомельская, область, Житковичский район, город Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата и время окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет: не позднее 10 часов 00 минут 16 октября 2023 года

С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 20.10.2023 по 27.10.2023, а также во время проведения собрания.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета. 

---

04.10.2023

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения не исполненных своевременно
обязательств эмитента по облигациям

---

22.09.2023

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 05.09.2023)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 18 сентября 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат».
По вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат»»:
РЕШИЛИ:
1.1. Предоставить согласие поручителя (ОАО «Туровский молочный комбинат») на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору поручительства от 24.05.2019 № 053КЛ/3, предусмотренных прилагаемым проектом дополнительного соглашения № 19 к кредитному договору.
1.2. Директору Общества Луцко О В. (в ее отсутствие – уполномоченному лицу) подписать от имени Общества письменное согласие поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», предусмотренных проектом дополнительного соглашения № 19 к кредитному договору.

---

05.09.2023

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения не исполненных своевременно
обязательств эмитента по облигациям

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»

(полное наименование эмитента)

ул. Ленинская, 154, 247980, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область, Республика Беларусь Тел. +375 2353 30 503, факс +375 2353 30 519

(место нахождения, номера телефона и факса)

490871155

(учетный номер плательщика (УНП) эмитента)

 

Информация о ходе исполнения не исполненных своевременно обязательств по облигациям

 1. Сведения об облигациях:

порядковый номер выпуска облигаций - 4

государственный   регистрационный  (идентификационный)  номер  выпуска

облигаций 3-216-02-3432

количество  облигаций в выпуске 6 000​ штук;

(цифрами количество облигаций данного выпуска)

номинальная стоимость облигации 1 000 долларов США (выплата по курсу НБРБ)

(цифрами)  (наименование  национальной денежной единицы или иностранной валюты)

 2. Сведения о неисполненных обязательствах:

2.1.  вид  неисполненных  (ненадлежаще  исполненных) обязательств (отметить нужное):

не выплачен процентный доход за ___________________________​ процентный период (указать порядковый номер) (процентные периоды)
не осуществлен досрочный выкуп облигаций в дату, установленную решением о выпуске облигаций (при его наличии) и проспектом эмиссии облигаций _________________________________________________ (указать дату)
не осуществлено досрочное погашение облигаций в дату, установленную решением о выпуске облигаций (при его наличии) и проспектом эмиссии облигаций _________________________________________________(указать дату)
не выплачена номинальная стоимость облигаций при их погашении в дату начала погашения облигаций, установленную решением о выпуске облигаций (при его наличии) и проспектом эмиссии облигаций 09.08.2023 (указать дату)	Х
не исполнены обязательства по передаче владельцу жилищных облигаций жилого и (или) нежилого помещения в жилом доме и (или) иного объекта недвижимости либо его части, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости, выраженному в квадратных метрах, принадлежащих ему жилищных облигаций в период погашения облигаций, установленный решением о выпуске облигаций (при его наличии) и проспектом эмиссии облигаций _________________________________________________ (указать период)
не исполнены иные денежные обязательства эмитента, определенные решением о выпуске облигаций (при его наличии) и проспектом эмиссии облигаций _________________________________________________ (указать какие именно)

 

2.2. сведения о ходе исполнения обязательств по облигациям:

Показатель	Значение показателя на начало отчетного периода (первое число отчетного месяца) 01.08.2023	Значение показателя на конец отчетного периода (последнее число отчетного месяца) 31.08.2023	Примечания
количество облигаций данного выпуска, по которым эмитент не исполнил свои обязательства (шт.)	0	4 430	Срок 09.08.2023
объем (сумма) неисполненных обязательств (в валюте, в которой выражена номинальная стоимость облигаций)		4 430 000 долларов США
количество владельцев облигаций, перед которыми не исполнены обязательства (лиц)		2	Достигнуты договоренности с владельцами о погашении до 01.04.2024

 

2.3. сведения об исполнении обязательств в отчетном периоде:

N	Дата исполнения обязательств	Сумма исполненных обязательств (указывается в валюте, в которой выражена номинальная стоимость облигаций)	Способ исполнения обязательств	Количество владельцев облигаций, перед которыми исполнены (частично исполнены) обязательства
п/п
1	10.08.2023	$19 000,00	Денежные средства	6
2	11.08.2023	$355 000,00		71
3	14.08.2023	$11 000,00		1
4	16.08.2023	$12 000,00		1
5	17.08.2023	$94 000,00		8
6	18.08.2023	$98 000,00		9
7	21.08.2023	$61 000,00		5
8	22.08.2023	$124 000,00		6
9	23.08.2023	$433 000,00		15
10	24.08.2023	$147 000,00		5
11	25.08.2023	$216 000,00		3
	Итого	$1 570 000,00	Х	130

2.4. планируемая дата (период) исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до 01.04.2024 (согласно достигнутым договоренностям с оставшимся владельцами)

---

05.09.2023

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения не исполненных своевременно
обязательств эмитента по облигациям

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»

(полное наименование эмитента)

ул. Ленинская, 154, 247980, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область, Республика Беларусь Тел. +375 2353 30 503, факс +375 2353 30 519

(место нахождения, номера телефона и факса)

490871155

(учетный номер плательщика (УНП) эмитента)

Информация о ходе исполнения не исполненных своевременно обязательств по облигациям

 1. Сведения об облигациях:

порядковый номер выпуска облигаций - 3

государственный   регистрационный  (идентификационный)  номер  выпуска

облигаций 3-216-02-3431

количество  облигаций в выпуске 3 000​ штук;

                     (цифрами количество облигаций данного выпуска)

номинальная стоимость облигации 1 000 долларов США (выплата по курсу НБРБ)(цифрами)  (наименование  национальной денежной единицы или иностранной валюты)

 2. Сведения о неисполненных обязательствах:

2.1.  вид  неисполненных  (ненадлежаще  исполненных) обязательств (отметить нужное):

не выплачен процентный доход за ___________________________​ процентный период (указать порядковый номер) (процентные периоды)
не осуществлен досрочный выкуп облигаций в дату, установленную решением о выпуске облигаций (при его наличии) и проспектом эмиссии облигаций _________________________________________________ (указать дату)
не осуществлено досрочное погашение облигаций в дату, установленную решением о выпуске облигаций (при его наличии) и проспектом эмиссии облигаций _________________________________________________(указать дату)
не выплачена номинальная стоимость облигаций при их погашении в дату начала погашения облигаций, установленную решением о выпуске облигаций (при его наличии) и проспектом эмиссии облигаций 09.08.2023 (указать дату)	Х
не исполнены обязательства по передаче владельцу жилищных облигаций жилого и (или) нежилого помещения в жилом доме и (или) иного объекта недвижимости либо его части, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости, выраженному в квадратных метрах, принадлежащих ему жилищных облигаций в период погашения облигаций, установленный решением о выпуске облигаций (при его наличии) и проспектом эмиссии облигаций _________________________________________________ (указать период)
не исполнены иные денежные обязательства эмитента, определенные решением о выпуске облигаций (при его наличии) и проспектом эмиссии облигаций _________________________________________________ (указать какие именно)

 

2.2. сведения о ходе исполнения обязательств по облигациям:

Показатель	Значение показателя на начало отчетного периода (первое число отчетного месяца) 01.08.2023	Значение показателя на конец отчетного периода (последнее число отчетного месяца) 31.08.2023	Примечания
количество облигаций данного выпуска, по которым эмитент не исполнил свои обязательства (шт.)	0	1395	Срок 09.08.2023
объем (сумма) неисполненных обязательств (в валюте, в которой выражена номинальная стоимость облигаций)		1 395 000 долларов США
количество владельцев облигаций, перед которыми не исполнены обязательства (лиц)		2	Достигнуты договоренности с владельцами о погашении до 01.04.2024

 

2.3. сведения об исполнении обязательств в отчетном периоде:

N	Дата исполнения обязательств	Сумма исполненных обязательств (указывается в валюте, в которой выражена номинальная стоимость облигаций)	Способ исполнения обязательств	Количество владельцев облигаций, перед которыми исполнены (частично исполнены) обязательства
п/п
1	09.08.2023	$357 000,00	Денежные средства	76
2	11.08.2023	$27 000,00		2
3	14.08.2023	$27 000,00		2
4	15.08.2023	$40 000,00		3
5	16.08.2023	$329 000,00		28
6	21.08.2023	$150 000,00		7
7	22.08.2023	$126 000,00		5
8	23.08.2023	$197 000,00		5
9	25.08.2023	$30 000,00		1
10	28.08.2023	$322 000,00		1
	Итого	$1 605 000,00	Х	130

2.4. планируемая дата (период) исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до 01.04.2024 (согласно достигнутым договоренностям с оставшимся владельцами)

---

05.09.2023

В целях проведения 18.09.2023 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 05.09.2023 № 17. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 05.09.2023

---

05.09.2023

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 05.09.2023)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

18 сентября 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Повестка дня собрания:
О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания - заочная.
Голосование по вопросу повестки дня проводится бюллетенем.
Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приёма предложений в повестку дня собрания: 06 сентября 2023 года до 12 часов 00 минут.
Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 12 сентября 2023 года.
Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.
Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи на номер + 375 235330519 с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).
Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания представления заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 15 сентября 2023 года до 16 часов 00 минут.
С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 12.09.2023 с 15.09.2023 с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

---

24.08.2023


Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 10.08.2023)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 21 августа 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14487/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
2. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14469/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
3. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14466/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
4. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14463/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
5. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14459/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
6. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 10.10.2022 № АСБ-2022-15718/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
7. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 20.10.2022 № АСБ-2022-15717/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).
8. Об одобрении внесения изменений в договор займа от 31.10.2016 № б/н, заключенный с ООО «ОДКрегион» (дополнительное соглашение № 7 от 23.03.2023), о продлении срока исполнения обязательств.
9. Об одобрении внесения изменений в договор займа от 10.12.2018 № 10-12/18, заключенный с ООО «ОДКрегион» (дополнительное соглашение № 5 от 23.03.2023), о продлении срока исполнения обязательств.

По вопросу повестки дня: «1. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14487/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:
РЕШИЛИ:
1.1. Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14487/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»):
1.1.1. Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договору финансового лизинга от 26.04.2022 № АСБ-2022-14487 (далее по тексту – договор лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договору лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договору лизинга.».

По вопросу повестки дня: «2. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14469/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:
РЕШИЛИ:
2.1. Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14469/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:
2.1.1. Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договору финансового лизинга от 12.05.2022 № АСБ-2022-14469 (далее по тексту – договор лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договору лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договору лизинга.».

По вопросу повестки дня: «3. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14466/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:
РЕШИЛИ:
3.1. Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14466/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»):
3.1.1. Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договору финансового лизинга от 12.05.2022 № АСБ-2022-14466 (далее по тексту – договор лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договору лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договору лизинга.».
По вопросу повестки дня: «4. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14463/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:
РЕШИЛИ:
4.1. Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14463/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»):
4.1.1. Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договорам финансового лизинга от 12.05.2022 №№ АСБ-2022-14463, АСБ-2022-14463А  (далее по тексту – договоры лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договорам лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договорам лизинга.».

По вопросу повестки дня: «5. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14459/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:
РЕШИЛИ:
5.1. Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14459/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:
5.1.1. Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договору финансового лизинга от 12.05.2022 № АСБ-2022-14459 (далее по тексту – договор лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договору лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договору лизинга.».

По вопросу повестки дня: «6. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 10.10.2022 № АСБ-2022-15718/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:
РЕШИЛИ:
6.1. Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 10.10.2022 № АСБ-2022-15718/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»):
6.1.1. Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договору финансового лизинга от 14.09.2022 № АСБ-2022-15718 (далее по тексту – договор лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договору лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договору лизинга.».

По вопросу повестки дня: «7. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 20.10.2022 № АСБ-2022-15717/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»)»:
РЕШИЛИ:
7.1. Одобрить внесение изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 20.10.2022 № АСБ-2022-15717/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»):
7.1.1. Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Стороны договорились о том, что Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» (далее по тексту – Должник, Лизингополучатель) обязательств по договорам финансового лизинга от 22.09.2022 №№ АСБ-2022-15717, АСБ-2022-15717А (далее по тексту – договоры лизинга), включая своевременную уплату Кредитору (Лизингодателю) лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга по договорам лизинга, неустойки, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником (Лизингополучателем) обязательств по договорам лизинга.».

По вопросу повестки дня: «8. Об одобрении внесения изменений в договор займа от 31.10.2016 № б/н, заключенный с ООО «ОДКрегион» (дополнительное соглашение № 7 от 23.03.2023), о продлении срока исполнения обязательств»:
РЕШИЛИ:
8.1. Одобрить внесение изменений в договор займа, заключенный с ООО «ОДКрегион», от 31.10.2016 № б/н (дополнительное соглашение № 7 от 23.03.2023), о продлении срока исполнения обязательств по возврату займа не позднее 31.12.2023, с распространением действия дополнительного соглашения к договору на отношения сторон, возникшие с 01.01.2023.

По вопросу повестки дня: «9. Об одобрении внесения изменений в договор займа от 10.12.2018 № 10-12/18, заключенный с ООО «ОДКрегион» (дополнительное соглашение № 5 от 23.03.2023), о продлении срока исполнения обязательств»:
РЕШИЛИ:
9.1. Одобрить внесение изменений в договор займа от 10.12.2018 № 01-12/18, заключенный с ООО «ОДКрегион», от 10.12.2018 № 10-12/18 (дополнительное соглашение № 5 от 23.03.2023), о продлении срока исполнения обязательств по возврату займа не позднее 31.12.2023, с распространением действия дополнительного соглашения к договору на отношения сторон, возникшие с 01.01.2023.

---

24.08.2023

ИНФОРМАЦИЯ
о заключении (одобрении) сделок
с заинтересованностью аффилированных лиц

1.               Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Сделка 1:

Дата принятия решения о заключении (одобрении) сделки: 21.08.2023.

Вид сделки: дополнительное соглашение о внесении изменений в договор займа.

Стороны сделки:

Общество с ограниченной ответственностью «ОДКрегион» – заимодавец;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» –заемщик.

Предмет сделки: продление срока исполнения обязательств по договору займа от 31.10.2016 № б/н (дополнительное соглашение № 7 от 23.03.2023).

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: статьи 56-57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: сумма в белорусских рублях эквивалентная 413 202,93 евро (остаток основного долга).

Балансовая стоимость активов на 01.07.2023: 585 336 000 тыс. руб.

Сделка 2:

Дата принятия решения о заключении (одобрении) сделки: 21.08.2023.

Вид сделки: дополнительное соглашение о внесении изменений в договор займа.

Стороны сделки:

Общество с ограниченной ответственностью «ОДКрегион» – заимодавец;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» –заемщик.

Предмет сделки: продление срока исполнения обязательств по договору займа от 10.12.2018 № 10-12/18 (дополнительное соглашение № 5 от 23.03.2023).

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: статьи 56-57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: сумма в белорусских рублях эквивалентная 124 295,66 евро (основной долг).

Балансовая стоимость активов на 01.07.2023: 585 336 000 тыс. руб.

 

---

15.08.2023

ИНФОРМАЦИЯ
о совершении крупной сделки

Полное наименование и местонахождение эмитента: 

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область;

Дата принятия решения о совершении сделки: 10.08.2023;

Вид сделки: договор о залоге;

Предмет сделки: передача в залог готовой молочной промышленности собственного производства (сыры) в обеспечение исполнения обязательств по запрашиваемому в ОАО «Белагропромбанк» кредитному договору с предельным размером единовременной задолженности в размере 10 000 000 белорусских рублей;

Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 203 649 984 белорусских рублей;

Стоимость имущества, передаваемого в залог: 17 000 000,00 (семнадцать миллионов) белорусских рублей;

Балансовая стоимость активов на 01.07.2023: 585 336 000 белорусских рублей.

Сделка будет заключена в случае принятия кредитным комитетом ОАО «Белагропромбанк» положительного решения о предоставлении ОАО «Туровский молочный комбинат» кредита.

---

14.08.2023

О факте неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обязательств по облигациям

В соответствии с подп. 17.1 п. 17 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 N 43 "О раскрытии информации на рынке ценных бумаг", ОАО "Туровский молочный комбинат" сообщает о факте неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по облигациям следующие сведения:

Полное наименование	Открытое акционерное общество "Туровский молочный комбинат"
Местонахождение	ул. Ленинская, 154, 247980, г. Туров,  Житковичский район, Гомельская область, Республика Беларусь
Номер выпуска облигаций	3 и 4
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска облигаций	3-216-02-3431 (3 выпуск) 3-216-02-3432 (4 выпуск)
Вид неисполненных (не надлежаще исполненных) обязательств	Не осуществлено погашение облигаций по сроку 09.08.2023
Количество облигаций данного выпуска, по которым ОАО "Туровский молочный комбинат" не исполнило (не надлежаще исполнило) свои обязательства	2 589 (две тысячи пятьсот восемьдесят девять) облигаций по 3 выпуску 5 615 (пять тысяч шестьсот пятнадцать) облигаций по 4 выпуску
Объем (сумма) неисполненных (не надлежаще исполненных) обязательств	2 589 000 (два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч) долларов США в эквиваленте по 3 выпуску 5 615 000 (пять миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) долларов США в эквиваленте по 4 выпуску
Планируемая дата исполнения обязательств	01.09.2023 – перед физическими лицами владельцами 3 и 4 выпусков облигаций (за исключение крупного инвестора которому будет осуществлено погашение до 01.04.2024) 01.04.2024 – перед всеми владельцами 3 и 4 выпусков облигаций
Причина неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств	Отсутствие денежных средств из-за влияния внешних факторов. С 12.04.2023 по 10.07.2023 действовал запрет на поставку продукции ОАО «Туровский молочный комбинат» на территорию РФ. Объем продаж на данный рынок до введения запрета составлял 75% от всех продаж комбината. С 26.06.2023 по 10.07.2023 действовал запрет на перемещение продукции по территории Российской Федерации. В настоящие время комбинат восстанавливает свои продажи в РФ до прежних объемов.
Участники, владеющие долями более чем 25% уставного фонда ОАО "Туровский молочный комбинат"	ООО «Фрэшчиз» УНП691827580 (35,97%)
Директор ОАО "Туровский молочный комбинат"	Луцко Ольга Викторовна
Совет директоров (наблюдательный совет) ОАО "Туровский молочный комбинат"	Байко Валентин Валентинович Костенко Александр Валентинович Суходольская Ольга Владимировна Хамылев Александр Вячеславович Хвощ Елена Александровна
Профучастник, оказывавший услуги по подготовке проспекта эмиссии облигаций, консультационные услуги, услуги по размещению облигаций, выплате дохода по ним	УП "АСБ БРОКЕР". 220050, г. Минск, ул. Мясникова, д. 32, офис 502 УНП 191797716 Лицензия N 02200/5200-12-1135

 

---

10.08.2023

В целях проведения 21.08.2023 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 10.08.2023 № 16. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 10.08.2023.

---

10.08.2023

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»

(по данным реестра акционеров на 10.08.2023)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

 

21 августа 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 26.05.2022 № АСБ-2022-14487/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

2. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14469/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

3. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14466/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

4. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14463/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

5. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 30.05.2022 № АСБ-2022-14459/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

6. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 10.10.2022 № АСБ-2022-15718/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

7. Об одобрении внесения изменений в договор по обеспечению обязательств третьего лица (дополнительное соглашение № 1 от 14.06.2023 к договору поручительства от 20.10.2022 № АСБ-2022-15717/2, заключенному с ООО «АСБ Лизинг»).

8. Об одобрении внесения изменений в договор займа от 31.10.2016 № б/н, заключенный с ООО «ОДКрегион» (дополнительное соглашение № 7 от 23.03.2023), о продлении срока исполнения обязательств.

9. Об одобрении внесения изменений в договор займа от 10.12.2018 № 10-12/18, заключенный с ООО «ОДКрегион» (дополнительное соглашение № 5 от 23.03.2023), о продлении срока исполнения обязательств.

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенем.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приёма предложений в повестку дня собрания: 11 августа 2023 года до 15 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 15 августа 2023 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи на номер + 375 235330519 с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания представления заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 18 августа 2023 года до 16 часов 00 минут.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 15 августа 2023 года с 18 августа 2023 года  часов с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета. 

---

01.08.2023

ОАО "Туровский молочный комбинат" как Эмитент облигаций размещает бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2 кв. 2023 года

---

31.07.2023

ИНФОРМАЦИЯ
О заключении сделок с заинтересованностью аффилированных лиц

1.                  Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Сделка 1:

Дата принятия решения о заключении сделки: 26.07.2023.

Вид сделки: оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.

Стороны сделки:

КСУП «Комсомольск» – получатель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» – спонсор.

Предмет сделки: спонсор предоставляет получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, а получатель принимает безвозмездную (спонсорскую) помощь и использует ее по целевому назначению в соответствии с договором.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзац второй части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 400 000 бел. руб. (срок предоставления не позднее 31.12.2023г.)

Балансовая стоимость активов на 01.04.2023: 575 077 000 тыс. руб.

Сделка 2:

Дата принятия решения о заключении сделки: 26.07.2023.

Вид сделки: оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.

Стороны сделки:

Государственное предприятие «Гнездилово-Агро» – получатель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» – спонсор.

Предмет сделки: спонсор предоставляет получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, а получатель принимает безвозмездную (спонсорскую) помощь и использует ее по целевому назначению в соответствии с договором.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзац второй части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 500 000 бел. руб. (срок предоставления не позднее 31.12.2023г.)

Балансовая стоимость активов на 01.04.2023: 575 077 000 тыс. руб.

Сделка 3:

Дата принятия решения о заключении сделки: 26.07.2023.

Вид сделки: оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.

Стороны сделки:

ОАО «Урожайный» – получатель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» – спонсор.

Предмет сделки: спонсор предоставляет получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, а получатель принимает безвозмездную (спонсорскую) помощь и использует ее по целевому назначению в соответствии с договором.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 1 100 000 бел. руб. (срок предоставления не позднее 31.12.2023г.)

Балансовая стоимость активов на 01.04.2023: 575 077 000 тыс. руб.

Сделка 4:

Дата принятия решения о заключении сделки: 26.07.2023.

Вид сделки: оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.

Стороны сделки:

ОАО «Приозерское-Агро» – получатель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» – спонсор.

Предмет сделки: спонсор предоставляет получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, а получатель принимает безвозмездную (спонсорскую) помощь и использует ее по целевому назначению в соответствии с договором.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 500 000 бел. руб. (срок предоставления не позднее 31.12.2023г.)

Балансовая стоимость активов на 01.04.2023: 575 077 000 тыс. руб.

Справочно: наблюдательным советом Общества 07.07.2023 принято решение:

- об отмене решений наблюдательного совета Общества от 06.04.2023 по:

первому вопросу повестки дня «Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи КСУП «Комсомольск»;

по второму вопросу повестки дня «Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи Государственному предприятию «Гнездилово-Агро».

- о внесении изменений в решение наблюдательного совета Общества от 06.04.2023 по третьему вопросу повестки дня «Об оказании безвозмездной спонсорской помощи ОАО «Урожайный»: размер предоставляемой безвозмездной (спонсорской помощи: 1 479 984,00 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч  девятьсот восемьдесят четыре) белорусских рублей.

---

21.06.2023
Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 06.06.2023)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 19 июня 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат».

По вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат»»:
РЕШИЛИ:
1.1. Предоставить согласие поручителя (ОАО «Туровский молочный комбинат») на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору поручительства от 24.05.2019 № 053КЛ/3, предусмотренных прилагаемым проектом дополнительного соглашения № 18 к кредитному договору.
1.2. Директору Общества Луцко О В. (в ее отсутствие – уполномоченному лицу) подписать от имени Общества письменное согласие поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», предусмотренных проектом дополнительного соглашения № 18 к кредитному договору.

---

06.06.2023

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 06.06.2023)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров

19 июня 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Повестка дня собрания:

  О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством
ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенем.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приёма предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 07 июня 2023 года до 11 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 12 июня 2023 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи на номер + 375 235330519 с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания представления заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 16 июня 2023 года до 16 часов 00 минут.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 12 июня 2023 года с 13 часов
00 минут до 16 часов 00 минут по 16 июня 2023 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный
совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

---

06.06.2023

ИНФОРМАЦИЯ
о существенных фактах (событиях, действиях)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

г.Туров, ул. Ленинская, 154, Житковичский район, Гомельская область.

"В целях проведения 19.06.2023 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 05.06.2023 № 10. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 06.06.2023".

---

30.05.2023


ИНФОРМАЦИЯ
о совершении крупных сделок

Полное наименование и местонахождение эмитента: Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область;
Дата принятия решения о совершении сделки: 26.05.2023;
Вид сделки: договор об ипотеке;
Предмет сделки: передача в залог (ипотеку) двадцати двух объектов недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным с ОАО «Белагропромбанк» и кредитному договору, планируемому к заключению с ОАО «Белагропромбанк»;
Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 231 240 379 белорусских рублей;
Стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку): 4 059 852 790,27 (четыре миллиарда пятьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто рублей, 27 копеек) российских рублей;
Балансовая стоимость активов на 01.04.2023: 575 077 000 белорусских рублей.

В соответствии с решением наблюдательного совета Общества от 26.05.2023, решение наблюдательного совета Общества от 10.05.2023 по вопросу заключения с ОАО «Белагропромбанк» договора об ипотеке двадцати двух объектов недвижимого имущества стоимостью 4 059 852 790,27 (четыре миллиарда пятьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто рублей, 27 копеек) российских рублей в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным с ОАО «Белагропромбанк», признано утратившим силу.

Полное наименование и местонахождение эмитента: Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область;
Дата принятия решения о совершении сделки: 26.05.2023;
Вид сделки: договор о залоге;
Предмет сделки: передача в залог семидесяти одной единицы основных средств в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным с ОАО «Белагропромбанк» и кредитному договору, планируемому к заключению с ОАО «Белагропромбанк»;
Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 231 240 379 белорусских рублей;
Стоимость имущества, передаваемого в залог: 1 497 299 352,43 (один миллиард четыреста девяносто семь миллионов двести девяносто девять тысяч триста пятьдесят два рубля, 43 копейки) российских рублей;
Балансовая стоимость активов на 01.04.2023: 575 077 000 белорусских рублей.

В соответствии с решением наблюдательного совета Общества от 26.05.2023, решение наблюдательного совета Общества от 10.05.2023 по вопросу заключения с ОАО «Белагропромбанк» договора о залоге семидесяти одной единицы основных средств стоимостью 1 497 299 352,43 (один миллиард четыреста девяносто семь миллионов двести девяносто девять тысяч триста пятьдесят два рубля, 43 копейки) российских рублей, в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным с ОАО «Белагропромбанк», признано утратившим силу.

---

30.05.2023

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 18.05.2023)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 29 мая 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Приозёрское-Агро».
По вопросу повестки дня: «Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Приозёрское-Агро»:
РЕШИЛИ:
1.Увеличить долю участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Приозёрское-Агро» путем зачета денежных требований ОАО «Туровский молочный комбинат» к ОАО «Приозёрское-Агро» на сумму задолженности в размере 18 084 228,72 (восемнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь рублей семьдесят две копейки), вытекающей из договоров: поставки от 20.10.2017 № 20-10 на сумму основного долга – 98 384,20 рублей; поставки от 14.11.2017 № 14-11/2017 на сумму основного долга – 130 299,31 рублей; контрактации от 01.08.2019 № 0108/2019/1 на сумму основного долга – 266 422,49 рублей; контрактации от 29.12.2018 № 2912/18/1 на сумму основного долга – 17 589 122, 72 рублей, в случае увеличения уставного фонда  ОАО «Приозёрское-Агро» путем эмиссии акций дополнительного выпуска на сумму, соответствующую сумме задолженности, и передаче акций дополнительного выпуска ОАО «Туровский молочный комбинат».
2. Инициировать увеличение уставного фонда ОАО «Приозёрское-Агро» путем эмиссии дополнительного выпуска на сумму, соответствующую сумме задолженности перед ОАО «Туровский молочный комбинат» в размере 18 084 228,72 (восемнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь рублей семьдесят две копейки), что составляет 4 432 409 (четыре миллиона четыреста тридцать две тысячи четыреста девять) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 4,08 рубля (четыре рубля 08 копеек) и  их передачу ОАО «Туровский молочный комбинат» в зачет денежных требований к ОАО «Приозёрское -Агро».
3. Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. (лицу, ее замещающему) подготовить и подписать письменное согласие ОАО «Туровский молочный комбинат» о зачете своих денежных требований к ОАО «Приозёрское-Агро»» на сумму 18 084 228,72 (восемнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь рублей семьдесят две копейки), за счет оплаты дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций ОАО «Приозёрское-Агро» в количестве 4 432 409 (четыре миллиона четыреста тридцать две тысячи четыреста девять)  штук номинальной стоимостью  4,08 рубля (четыре рубля 08 копеек)  белорусских рублей.
4. Уполномочить директора ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. (лицо, ее замещающее) на подписание с ОАО «Приозёрское-Агро» соглашения о зачете денежных требований к ОАО «Приозёрское-Агро» с учетом письменного согласия.
5. Настоящее решение вступает в силу только в случае получения письменных согласий ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ОАО «Белагропромбанк» на увеличение доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Приозёрское-Агро»  путем зачета денежных требований ОАО «Туровский молочный комбинат» к ОАО «Приозёрское-Агро» на сумму задолженности в размере 18 084 228,72 восемнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь рублей семьдесят две копейки), с даты получения Обществом последнего из указанных согласий банков.

О результатах рассмотрения ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ОАО «Белагропромбанк» ходатайства Общества на увеличение ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Приозёрское-Агро» путем зачета денежных требований ОАО «Туровский молочный комбинат» к ОАО «Приозёрское-Агро» на сумму задолженности в размере 18 084 228,72 (восемнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь рублей семьдесят две копейки) акционеры будут извещены дополнительно.

---

18.05.2023

В целях проведения 29.05.2023 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 18.05.2023 № 6. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 18.05.2023.

---

18.05.2023

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 18.05.2023)

О проведении внеочередного
общего собрания акционеров

29 мая 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания – заочная.
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенем.
Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приёма предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 19 мая 2023 года до 11 часов 00 минут.
Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 23 мая 2023 года.
Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.
Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи на номер + 375 235330519 с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).
Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 26 мая 2023 года до 16 часов 00 минут.
Повестка дня собрания:
Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Приозёрское-Агро».
С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 23 мая 2023 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 26 мая 2023 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

---

15.05.2023

ИНФОРМАЦИЯ
о совершении крупных сделок

1. Полное наименование и местонахождение эмитента: Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область;
Дата принятия решения о совершении сделки: 10.05.2023;
Вид сделки: договор об ипотеке;
Предмет сделки: передача в залог (ипотеку) двадцати двух объектов недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным с ОАО «Белагропромбанк»;
Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 234 194 223 белорусских рублей;
Стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку): 4 059 852 790,27 (четыре миллиарда пятьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто рублей, 27 копеек) российских рублей;
Балансовая стоимость активов на 01.04.2023: 575 077 тыс. белорусских рублей.

2. Полное наименование и местонахождение эмитента: Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область;
Дата принятия решения о совершении сделки: 10.05.2023;
Вид сделки: договор о залоге;
Предмет сделки: передача в залог семидесяти одной единицы основных средств в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным с ОАО «Белагропромбанк»;
Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): 234 194 223 белорусских рублей;
Стоимость имущества, передаваемого в залог: 1 497 299 352,43 российских рублей;
Балансовая стоимость активов на 01.04.2023: 575 077 тыс. белорусских рублей.

---

11.05.2023

ИНФОРМАЦИЯ

Об одобрении сделки с заинтересованностью аффилированных лиц

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

г.Туров, ул. Ленинская, 154, Житковичский район, Гомельская область.

1.               Полное наименование и местонахождение эмитента: Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 10.05.2023.

Вид сделки: хранение.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество ОАО «Приозёрское-Агро»– хранитель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» – поклажедатель.

Предмет сделки: Хранитель обязуется принять переданное на хранение Поклажедателем имущество, указанное в п. 1.2. договора (семена кукурузы: Амарок (1 512 п. ед.), Аутенс КВС (2 016 п. ед.), КВС Гандальф (792 п. ед.), Рикардинио (2 016 п. ед.), Роналдино (720 п. ед.)), хранить его за вознаграждение в течение срока действия договора, и возвратить имущество в сохранности.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 1,20 бел. руб. в месяц, в том числе НДС 20%.

Балансовая стоимость активов на 01.04.2023: 575 077 тыс. руб.

---

04.05.2023

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 17.04.2023)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 29 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи».

По вопросу повестки дня: «Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи»»:
РЕШИЛИ:
1.1. Увеличить долю участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи» путем внесения:
неденежного вклада в уставный фонд ОАО «Дяковичи» на общую сумму 1 066 251,90 (один миллион шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят один рубль, 90 копеек) белорусских рублей в виде следующего имущества (оборудования): комплект оборудования для компостирования (в составе из: установки компостирования, насосной станции загрузки сепаратора для установки компостирования, станции сепарации для установки компостирования);
денежного вклада в размере разницы, образовавшейся в результате некратности оценочной стоимости имущества номинальной стоимости акции.
1.2. Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» (в его отсутствие – уполномоченному лицу):
1.2.1. инициировать увеличение уставного фонда ОАО «Дяковичи» путем эмиссии дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки на сумму, соответствующую стоимости вносимых:
неденежного вклада в уставный фонд ОАО «Дяковичи» на общую сумму 1 066 251,90 (один миллион шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят один рубль, 90 копеек) белорусских рублей в виде следующего имущества (оборудования): комплект оборудования для компостирования (в составе из: установки компостирования, насосной станции загрузки сепаратора для установки компостирования, станции сепарации для установки компостирования);
денежного вклада в размере разницы, образовавшейся в результате некратности оценочной стоимости имущества номинальной стоимости акции,
и их передачу ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору закрытой подписки на акции дополнительного выпуска.
1.2.2. Принять участие в общем собрании акционеров ОАО «Дяковичи», выразив согласие на увеличение уставного фонда ОАО «Дяковичи» путем дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки на стоимость неденежного вклада в размере 1 066 251,90 (один миллион шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят один рубль, 90 копеек) белорусских рублей и денежного вклада в размере разницы, образовавшейся в результате некратности оценочной стоимости имущества номинальной стоимости акции.
1.2.3. Подписаться на дополнительные простые (обыкновенные) акции ОАО «Дяковичи», размещаемые путем проведения закрытой подписки и подписать договор закрытой подписки на акции дополнительного выпуска ОАО «Дяковичи», а также выполнить иные действия и формальности, направленные на выполнение настоящего решения.

---

17.04.2023
ОАО "Туровский молочный комбинат" как Эмитент облигаций размещает бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 1 кв. 2023 года

---

17.04.2023

В целях проведения 29.04.2023 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 14.04.2023 № 3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 17.04.2023

---

17.04.2023
Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 17.04.2023)

О проведении внеочередного
общего собрания акционеров

29 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания - заочная.
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенем.
Дата и время проведения собрания (подведения итогов голосования): 29 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приёма предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
18 апреля 2023 года до 11 часов 00 минут.
Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 20 апреля 2023 года.
Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.
Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи на номер + 375 235330519 с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).
Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания представления заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 26 апреля 2023 года до 16 часов 00 минут.
Повестка дня собрания:
Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи».
С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 21 апреля 2023 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 28 апреля 2023 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета

---

ИНФОРМАЦИЯ

О заключении сделок с заинтересованностью аффилированных лиц

1.               Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Сделка 1:

Дата принятия решения о заключении сделки: 06.04.2023.

Вид сделки: оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.

Стороны сделки:

КСУП «Комсомольск» – получатель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» – спонсор.

Предмет сделки: спонсор предоставляет получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, а получатель принимает безвозмездную (спонсорскую) помощь и использует ее по целевому назначению в соответствии с договором.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзац второй части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 236 000 бел. руб.

Балансовая стоимость активов на 01.01.2023: 570 728 тыс. руб.

Сделка 2:

Дата принятия решения о заключении сделки: 06.04.2023.

Вид сделки: оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.

Стороны сделки:

Государственное предприятие «Гнездилово-Агро» – получатель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» – спонсор.

Предмет сделки: спонсор предоставляет получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, а получатель принимает безвозмездную (спонсорскую) помощь и использует ее по целевому назначению в соответствии с договором.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзац второй части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 500 000 бел. руб.

Балансовая стоимость активов на 01.01.2023: 570 728 тыс. руб.

Сделка 3:

Дата принятия решения о заключении сделки: 06.04.2023.

Вид сделки: оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.

Стороны сделки:

ОАО «Урожайный» – получатель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» – спонсор.

Предмет сделки: спонсор предоставляет получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, а получатель принимает безвозмездную (спонсорскую) помощь и использует ее по целевому назначению в соответствии с договором.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 2 500 000 бел. руб.

Балансовая стоимость активов на 01.01.2023: 570 728 тыс. руб.

---

06.04.2023

Акционерам
ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 17.03.2023)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 31 марта 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось годовое общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2023 год.
2. Отчет о работе  наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за апрель 2022 года – март 2023 года.
3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год и аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 г .
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2022 год, создании фондов и утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат».
6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».
8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.
9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».
10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня «1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2023 год»:
РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчёт директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год и основные направления деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2023 год.

По второму вопросу повестки дня «2. Отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за апрель 2022 года – март 2023 года»:
РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчёт наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» о работе за апрель 2022 года – март 2023 года.

По третьему вопросу повестки дня «3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год и аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 г.»:
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению аудиторское заключение аудиторской организации по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год.
3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год.

По четвертому вопросу повестки дня «4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год»:  
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить с корректировкой годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год с учётом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
4.2. Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить опубликование годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год в порядке, сроки и объёме, установленном законодательством на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и в газете «Новае Палессе».

По пятому вопросу повестки дня «5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2022 год, создании фондов и утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат»:
РЕШИЛИ:
5.1. Распределить прибыль за 2022 год, остающуюся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», в сумме 30 860 011,00 белорусских рублей следующим образом:
5.1.1.  создать фонд потребления и утвердить размер отчислений в сумме 6 895 200,00 белорусских рублей для использования на следующие нужды:
стимулирующие и компенсационные выплаты – 1 075 000,00 белорусских рублей;
спонсорская помощь на развитие сырьевой зоны – 5 300 000,00 белорусских рублей;
прочая спонсорская помощь – 498 200,00 белорусских рублей;
аренда жилья – 22 000,00 белорусских рублей;
5.1.2.  утвердить размер отчислений в резервный фонд заработной платы в сумме 10 000,00 белорусских рублей;
5.1.3. направить на погашение убытков прошлых лет – 23 954 811,00 белорусских рублей;
На выплату дивидендов прибыль за 2022 год не направлять в соответствии с законодательством.
5.2. Согласовать использование в первом квартале 2024 года (до утверждения общим собранием акционеров размеров использования прибыли на 2024 год) расходы в размере не более 25 % от размеров отчислений в фонды, утвержденные на 2023 год.

По шестому вопросу повестки дня «6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год»:
РЕШИЛИ:
На основании абзаца четвертого части пятой статьи 72 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год, не определять размер дивидендов и срок их выплаты.

По седьмому вопросу повестки дня «7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат»:
РЕШИЛИ:
Избрать членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» в количестве, определенном Уставом Общества:
Байко Валентин Валентинович;
Костенко Александр Валентинович;
Суходольская Ольга Владимировна;
Хамылев Александр Вячеславович;
Хвощ Елена Александровна.

По восьмому вопросу повестки дня «8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей»:
РЕШИЛИ:
8.1. Установить для членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» в период с 31.03.2023 по первый квартал 2024 года включительно следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
председателю наблюдательного совета – 370 (триста семьдесят) базовых величин;
заместителю председателя наблюдательного совета – 100 (сто) базовых величин;
членам наблюдательного совета – 40 (сорок) базовых величин.
8.2. Расчет размера вознаграждения осуществлять исходя из размера базовой величины, установленного на дату выплаты вознаграждения.
8.3. Выплату вознаграждения производить ежемесячно до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
8.4. Установить членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» компенсацию следующих расходов, понесенных ими при исполнении своих обязанностей в период с 31.03.2023 года по первый квартал 2024 года включительно:
по найму жилого помещения стандартных потребительских свойств по фактическим расходам, подтвержденным документально, но не выше стоимости одноместного номера (одного места в номерах с количеством мест для проживания два и более);
по командировкам, в том числе заграничным, в размере фактически понесенных затрат;
за проживание вне места жительства в размере суточных, размер которых установлен законодательством;
среднемесячную заработную плату за каждый день нахождения в командировке при осуществлении возлагаемых на них, как на членов наблюдательного совета, функциональных обязанностей;
по проведению встреч и официальных приемов представителей юридических лиц, которые сотрудничают или намерены установить деловые контакты с ОАО «Туровский молочный комбинат», в размере фактически понесенных затрат.

По девятому вопросу повестки дня «9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат»»:
РЕШИЛИ:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Туровский молочный комбинат» в количестве, определенном Уставом Общества:
Бурма Елена Владимировна;
Полякова Инна Иосифовна;
Романцова Татьяна Михайловна.

По десятому вопросу повестки дня «10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей»:
РЕШИЛИ:
10.1. Установить для членов ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» в период с 31.03.2023 года по первый квартал 2024 года включительно вознаграждение за исполнение ими своих функциональных обязанностей:
председателю ревизионной комиссии – 5 (пять) базовых величин;
членам ревизионной комиссии – 3 (три) базовых величины.
10.2. Расчет размера вознаграждения осуществлять исходя из размера базовой величины, установленного на дату выплаты вознаграждения.
10.3. Выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии производить за каждую проведенную ревизию (проверку), до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем представления заключения ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии (проверки).
10.4. Установить членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» компенсацию следующих расходов, понесенных ими при исполнении своих обязанностей в период с 31.03.2023 года по первый квартал 2024 года включительно:
по проезду от места жительства к месту нахождения Общества и обратно;
по найму жилого помещения стандартных потребительских свойств по фактическим расходам, подтвержденным документально, но не выше стоимости одноместного номера (одного места в номерах с количеством мест для проживания два и более);
за проживание вне места жительства в размере суточных, размер которых установлен законодательством;
среднемесячную заработную плату за каждый день нахождения по месту нахождения Общества при проведении ревизии.

---

29.03.2023

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 14.03.2023)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 23 марта 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
О внесении изменений в условия договоров займа, заключенные ОАО «Туровский молочный комбинат» с СООО «Конте Спа», о продлении сроков исполнения обязательств.

По вопросу повестки дня: «О внесении изменений в условия договоров займа, заключенные ОАО «Туровский молочный комбинат» с СООО «Конте Спа», о продлении сроков исполнения обязательств»:

РЕШИЛИ:
1.1. Внести изменения в условия договоров займа согласно перечню, приведенному в приложении к протоколу, заключенные ОАО «Туровский молочный комбинат» с СООО «Конте Спа», о продлении сроков исполнения обязательств по возврату займов и уплаты процентов за пользование займами не позднее 31.12.2023.
1.2.Действие дополнительных соглашений к договорам займа согласно перечню, приведенному в приложении к протоколу, о внесении изменений в договоры займа на условии, определеннном в пункте 1.1. решения по настоящему вопросу повестки дня, распространить на отношения сторон возникшие с 01.01.2023.
1.3.Директору Общества Луцко О.В. (иному надлежаще уполномоченному лицу) заключить дополнительные соглашения к договорам займа согласно перечню, приведенному в приложении к протоколу, о внесении изменений на условиях, определенных в пунктах 1.1, 1.2 решения по настоящему вопросу повестки дня.

---

28.03.2023

ИНФОРМАЦИЯ

О внесении изменений во взаимосвязанные сделки, в совокупности образующие крупную сделку и являющиеся сделками с заинтересованностью аффилированных лиц

1.  Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения о внесении изменений во взаимосвязанные сделки: 23.03.2023.

Вид сделки: заем.

Стороны взаимосвязанных сделок:

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Конте Спа» – заимодавец;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» – заемщик.

Предмет взаимосвязанных сделок: внесение изменений в договоры займа.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 61 285 652,52 евро.

Балансовая стоимость активов на 01.10.2022: 600 633 тыс. руб.

---

20.03.2023

"В целях проведения 31.03.2023 годового  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 16.03.2023 № 58. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 17.03.2023".

---

17.03.2023

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 17.03.2023)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

31 марта 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,
г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 50 минут, по месту проведения собрания.

Повестка дня:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2023 год.

2. Отчет о работе  наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за апрель 2022 года – март 2023 года.

3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год и аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 г .

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2022 год, создании фондов и утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат».

6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2022 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».

8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».

10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 17 марта 2023 года.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями, по процедурным вопросам - открытое голосование карточками. Бюллетени и карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрание после регистрации.

С информацией (материалами), подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут:

с информацией о деятельности Общества за отчетный период, подготовленной в соответствии со статьей 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» - с 10.03.2023 по 30.03.2023;

с иными материалами, подготовленными к собранию - с 20.03.2023 по 30.03.2023,

а также во время проведения собрания.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

 

---

17.03.2023

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат» 

(по данным реестра акционеров на 27.02.2023)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 09 марта 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
О внесении изменений в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат».

По вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат»»:
РЕШИЛИ:
1.1. Внести изменения в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат», оформив их приложением к Уставу:
1.1.1. Пункт 8.4 главы 8 Устава изложить в следующей редакции:
«8.4. Наблюдательный совет избирается ежегодно годовым Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек.».
1.1.2. Пункт 8.16 главы 8 Устава изложить в следующей редакции:
«8.16. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют или приняли участие в опросе не менее 3 (трех) членов.».
1.2. Директору Общества Луцко О В. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат» в установленном законодательством порядке.

---

14.03.2023

ИНФОРМАЦИЯ

Об одобрении сделки с заинтересованностью аффилированных лиц

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

г.Туров, ул. Ленинская, 154, Житковичский район, Гомельская область.

Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.03.2023.

Вид сделки: хранение.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Дяковичи» – хранитель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» – поклажедатель.

Предмет сделки: Хранитель обязуется принять переданное на хранение Поклажедателем имущество – животноводческое технологическое оборудование согласно приложению № 1 к договору (комплект оборудования для компостирования, в составе из: установки компостирования; насосной станции загрузки сепаратора для установки компостирования; станции сепарации для установки компостирования), хранить его за вознаграждение в течение срока, указанного в п. 1.4 договора, и возвратить имущество в сохранности.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 1,20 бел. руб. в месяц, в том числе НДС 20%.

Балансовая стоимость активов на 01.10.2022: 600 633 тыс. руб.

---

 14.03.2023

Извещение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» (по данным реестра акционеров на 14.03.2023)

23 марта 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,

г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания - заочная.
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенем.
Дата и время проведения собрания (подведения итогов голосования): 23 марта 2023 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приёма предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
15 марта 2023 года до 11 часов 00 минут.
Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
17 марта 2023 года.
Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.
Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи на номер + 375 235330519 с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).
Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании:
20 марта 2023 года до 16 часов 00 минут.
Повестка дня собрания:
О внесении изменений в условия договоров займа, заключенные ОАО «Туровский молочный комбинат» с СООО «Конте Спа», о продлении сроков исполнения обязательств.
С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 17 марта 2023 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 22 марта 2023 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет, основание созыва – протокол наблюдательного совета.

 

---

14.03.2023


 "В целях проведения 23.03.2023 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 14.03.2023 № 57. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 14.03.2023".

---

13.03.2023

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»(по данным реестра акционеров на 23.02.2023)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 06 марта 2023 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору поручительства от 24.05.2019 № 053КЛ/3.

По вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору поручительства от 24.05.2019 № 053КЛ/3»:
РЕШИЛИ:
1. Предоставить согласие поручителя (ОАО «Туровский молочный комбинат») на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору поручительства от 24.05.2019 № 053КЛ/3, предусмотренных прилагаемым проектом дополнительного соглашения № 17 к кредитному договору.
2. Директору Общества Луцко О В. (в ее отсутствие – уполномоченному лицу) подписать от имени Общества письменное согласие поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», предусмотренных проектом дополнительного соглашения № 17 к кредитному договору.

---

27.02.2023

"В целях проведения 09.03.2023 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 27.02.2023 № 55. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 27.02.2023.

---

27.02.2023

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

09 марта 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,
г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания - заочная.
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенем.
Дата и время подведения итогов голосования: 09 марта 2023 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
28 февраля 2023 года до 11 часов 00 минут.
Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
02 марта 2023 года.
Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.
Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).
Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании:
06 марта 2023 года до 16 часов 00 минут.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 27 февраля 2023 года.
Повестка дня собрания:
О внесении изменений в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат».
С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 03 марта 2023 года с 10 часов
00 минут до 16 часов 00 минут по 07 марта 2023 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат».

---

23.02.2023

В целях проведения 06.03.2023 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 22.02.2023 № 54. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 23.02.2023.

---

23.02.2023 

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 23.02.2023)

О проведении внеочередного
общего собрания акционеров

06 марта 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания - заочная.
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенем.
Дата и время подведения итогов голосования: 06 марта 2023 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 24 февраля 2023 года до 11 часов 00 минут.
Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 28 февраля 2023 года.
Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.
Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).
Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 03 марта 2023 года до 16 часов 00 минут.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 23 марта 2023 года.
Повестка дня собрания:
О предоставлении согласия поручителя на внесение изменений в кредитный договор от 22.05.2019 № 053КЛ, заключенный между ОАО «Дяковичи» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспеченный поручительством ОАО «Туровский молочный комбинат» по договору поручительства от 24.05.2019 № 053КЛ/3.
С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 01 марта 2023 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 03 марта 2023 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат».

---

03.01.2023

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 19.12.2022)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 27 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
1. Об увеличении размера уставного фонда ООО «Молочная правда» за счет внесения вкладов в уставный фонд ООО «Молочная правда» путем зачета денежных требований кредиторов.
2. О зачете денежных требований СООО «Конте Спа» к ООО «Молочная правда» в счет внесения СООО «Конте Спа» вклада в уставный фонд ООО «Молочная правда».
3. О зачете денежных требований ООО «ОДКрегион» к ООО «Молочная правде» в счет внесения ООО «ОДКрегион» вклада в уставный фонд ООО «Молочная правда».
4. О принятии в состав участников ООО «Молочная правда» СООО «Конте Спа».
5. О принятии в состав участников ООО «Молочная правда» ООО «ОДКрегион».
6. Об изменении размера доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в уставном фонде ООО «Молочная правда».
7. О внесении изменений в Устав ООО «Молочная правда».

По первому вопросу повестки дня: «Об увеличении размера уставного фонда ООО «Молочная правда» за счет внесения вкладов в уставный фонд ООО «Молочная правда» путем зачета денежных требований кредиторов»:
РЕШИЛИ:
1.1. Увеличить уставный фонд ООО «Молочная правда» до 23 152 643,88 белорусского рубля (двадцать три миллиона сто пятьдесят две тысячи шестьсот сорок три белорусских рублей 88 копеек) за счет внесения вкладов в уставный фонд ООО «Молочная правда» путем зачета денежных требований кредиторов.

По второму вопросу повестки дня: «О зачете денежных требований СООО «Конте Спа» к ООО «Молочная правда» в счет внесения СООО «Конте Спа» вклада в уставный фонд ООО «Молочная правда»»:
РЕШИЛИ:
2.1. Зачесть денежные требования СООО «Конте Спа» к ООО «Молочная правда» в счет внесения СООО «Конте Спа» вклада в уставный фонд ООО «Молочная правда» в размере 12 716 492,39 белорусского рубля (двенадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч четыреста девяносто два белорусских рубля 39 копеек), в установленном законодательством порядке, на сумму кредиторской задолженности:
по договору займа от 10.08.2017 № 08-10/2017-2:
150 000, евро – сумма основного долга (по курсу евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 11.11.2022);
54 789,85 евро – сумма начисленных по договору процентов за пользование займом (по курсу евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 11.11.2022);
26 999,09 евро – пеня за просрочу исполнения обязательств по возврату займа и уплате начисленных процентов (по курсу евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 11.11.2022);
22 340,16 белорусского рубля – проценты за пользование чужими денежными средствами;
по договору займа от 22.02.2018 № З-9:
2 779 254,68 евро – сумма основного долга по договору займа (по курсу евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 11.11.2022);
925 493,60 евро – сумма начисленных за пользование займом процентов (по курсу евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 11.11.2022);
244 116,41 евро – пеня за просрочу исполнения обязательств (по евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 11.11.2022);
403 983,90 белорусского рубля – проценты за пользование чужими денежными средствами;
по договору займа от 26.03.2018 № 26-03/2018МП на сумму задолженности в размере 2 047 985,00 белорусского рубля.

По третьему вопросу повестки дня: «О зачете денежных требований ООО «ОДКрегион» к ООО «Молочная правде» в счет внесения ООО «ОДКрегион» вклада в уставный фонд ООО «Молочная правда»»:
РЕШИЛИ:
3.1. Зачесть денежные требования ООО «ОДКрегион» к ООО «Молочная правда» в счет внесения ООО «ОДКрегион» вклада в уставный фонд ООО «Молочная правда» в размере 1 492 151,49 белорусского рубля  (один миллион четыреста девяносто две тысячи сто пятьдесят один белорусский рубль 49 копеек), в установленном законодательством порядке, на сумму кредиторской задолженности по договору займа от 26.03.2018 № 26-03/2018:
582 390, 53 евро – сумма основного долга по договору займа (по курсу евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 11.11.2022);
65 352,93 белорусского рубля – проценты за пользование чужими денежными средствами.

По четвертому вопросу повестки дня: «О принятии в состав участников ООО «Молочная правда» СООО «Конте Спа»»:
РЕШИЛИ:
4.1.Принять в состав участников ООО «Молочная правда» совместное общество с ограниченной ответственностью «Конте Спа»,  зарегистрированное решением Администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» от 17.12.2004 № 50 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 590618458, местонахождение (юридический адрес): 230026 Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Победы, д. 30 – 54,92 % (пятьдесят четыре целых девяносто две сотых процента) уставного фонда ООО «Молочная правда».

По пятому вопросу повестки дня: «О принятии в состав участников ООО «Молочная правда» ООО «ОДКрегион»»:
РЕШИЛИ:
5.1. Принять в состав участников ООО «Молочная правда» общество с ограниченной ответственностью «ОДКрегион», зарегистрированное решением Администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» от 24.01.2011 № б/н в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 590831220, местонахождение (юридический адрес): 230026 Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Победы, 30 – 6,45 % (шесть целых сорок пять сотых процента) уставного фонда ООО «Молочная правда».

По шестому вопросу повестки дня: «Об изменении размера доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в уставном фонде ООО «Молочная правда»»:
РЕШИЛИ:
6.1. Изменить долю участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ООО «Молочная правда» с установлением её в размере 38,63 % (тридцать восемь целых шестьдесят три сотых процента) уставного фонда, что соответствует вкладу в уставный фонд в размере 8 944 000,00 белорусского рубля (восемь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи белорусских рублей 00 копеек).

По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав ООО «Молочная правда»»:
РЕШИЛИ:
7.1. Внести в Устав ООО «Молочная правда» изменения согласно приложению.
7.2. Директору ООО «Молочная правда» обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав ООО «Молочная правда» в установленном законодательством порядке.

---

19.12.2022

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 19.12.2022)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

27 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,
г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
Форма проведения собрания - заочная.
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.
Дата и время подведения итогов голосования: 27 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
20 декабря 2022 года до 11 часов 00 минут.
Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
22 декабря 2022 года.
Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.
Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).
Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании:
23 декабря 2022 года до 16 часов 00 минут.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 19 декабря 2022 года.
Повестка дня собрания:
1. Об увеличении размера уставного фонда ООО «Молочная правда» за счет внесения вкладов в уставный фонд
ООО «Молочная правда» путем зачета денежных требований кредиторов.
2. О зачете денежных требований СООО «Конте Спа» к ООО «Молочная правда» в счет внесения СООО «Конте Спа» вклада в уставный фонд ООО «Молочная правда».
3. О зачете денежных требований ООО «ОДКрегион» к ООО «Молочная правде» в счет внесения
ООО «ОДКрегион» вклада в уставный фонд ООО «Молочная правда».
4. О принятии в состав участников ООО «Молочная правда» СООО «Конте Спа».
5. О принятии в состав участников ООО «Молочная правда» ООО «ОДКрегион».
6. Об изменении размера доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в уставном фонде
ООО «Молочная правда».
7. О внесении изменений в Устав ООО «Молочная правда».
С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 21 декабря 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 26 декабря 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат».

---

19.12.2022

В целях проведения 27.12.2022 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 16.12.2022 № 49. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 19.12.2022.

---

19.12.2022

Проспект эмиссии облигаций пятого выпуска

• pdf Проспект эмиссии биржевых облигаций пятого выпуска
  (.pdf, 9 Мб)

05.12.2022

Акционерам  ОАО «Туровский молочный комбинат»  
(по данным реестра акционеров на 24.11.2022)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 02 декабря 2022 года в 12 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

О внесении изменений в сделку с принадлежащими Обществу акциями по обеспечению обязательств Общества (договор залога, заключенный Обществом с ОАО «Белагропромбанк» от 29.01.2016 года № 5-01)

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в сделку с принадлежащими Обществу акциями по обеспечению обязательств Общества (договор залога, заключенный Обществом с ОАО «Белагропромбанк» от 29.01.2016 года № 5-01)»:

РЕШИЛИ:

1.1. Внести изменения в сделку с принадлежащими Обществу акциями ОАО «Приозёрское-Агро», заключив дополнительное соглашение к договору залога от 29.01.2016 № 5-01 на следующих условиях:

1.1.1. Пункт 1.4. Раздела 1 «Предмет договора» изложить в следующей редакции:

«1.4. Залогодатель подтверждает, что предмет залога принадлежит ему на праве: собственности, что подтверждается выпиской о состоянии счета «депо» № 9366000103 от 03.11.2022 года, до подписания настоящего договора о залоге никому не обещан, не подарен, не заложен, в споре и под арестом (запретом) не состоит, свободен от долгов и не обременен другими обязательствами.

Залогодатель гарантирует, что отсутствуют ограничения и запреты на совершение сделок с ценными бумагами, являющимися предметом залога, а также что данные ценные бумаги не обременены залогом третьих лиц.

Отсутствие ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, являющимися предметом залога, а также отсутствие обременений (в том числе залогом третьих лиц) предмета залога подтверждается выпиской о состоянии счета «депо» № 9366000103 от 03.11.2022 года.

Подписанием настоящего договора о залоге Залогодержатель подтверждает полную оплату ценных бумаг, являющихся предметом залога.

Залогодатель подтверждает, что предмет залога принадлежит ему на праве: собственности, что подтверждается выпиской о состоянии счета «депо» № 9366000103 от 03.11.2022 года».

1.1.2.      Пункт 1.5. Раздела 1 «Предмет договора» изложить в следующей редакции:

«1.5. Право собственности Залогодателя на предмет залога подтверждается:

выпиской о состоянии счета «депо» № 9366000103 от 03.11.2022года.

Подписанием настоящего договора о залоге Залогодатель подтверждает полную оплату ценных бумаг, являющихся предметом залога».

1.1.3. Пункт 1.6. Раздела 1 «Предмет договора» изложить в следующей редакции:

«1.6 Стоимость предмета залога (сумма настоящего договора) определена на основании: заключения о независимой оценке №303-о (исх. № 665) от 31.10.2022г., произведенной Республиканским унитарным предприятием «Институт недвижимости и оценки» и составляет 256 987 149,92 (Двести пятьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто сорок девять) российских рублей, 92 копейки».

1.2.           Директору Общества Луцко О.В. (в ее отсутствие –
уполномоченному лицу) обеспечить подписание от имени Общества дополнительного
соглашения № 6 к договору залога от 29.01.2016 № 5-01 с ОАО «Белагропромбанк»
на условиях прилагаемого проекта дополнительного соглашения.

---

05.12.2022

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 24.11.2022)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 02 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

О продаже акций ОАО «Торгуны», принадлежащих ОАО «Туровский молочный комбинат».

По вопросу повестки дня «О продаже акций ОАО «Торгуны», принадлежащих ОАО «Туровский молочный комбинат»:

РЕШИЛИ:

1.1.Осуществить продажу на открытых биржевых торгах пакета акций ОАО «Торгуны» в количестве 6 830 147 (шесть миллионов восемьсот тридцать тысяч сто сорок семь) штук простых (обыкновенных) акций (выпуск № 1 BY22211A8485), доля которых в уставном капитале составляет 17,28 %, принадлежащих ОАО «Туровский молочный комбинат», одним лотом и по рыночной стоимости, утвержденной наблюдательным советом 21.11.2022 (протокол № 45) на основании заключения о независимой оценке от 31.10.2022 № 301-о, с установлением начальной цены в размере 5 464 117,60 (пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи сто семнадцать белорусских рублей 60 копеек), после получения письменного согласия ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на осуществление указанной финансовой операции.

1.2.Поручить продажу пакета акций ОАО «Торгуны» профессиональному участнику рынка ценных бумаг в соответствии с условиями заключаемого договора.

1.3.Определить следующие направления использования денежных средств, полученных от продажи имущества:

50 % - на погашение основного долга, начисленных процентов, по кредитному договору от 21.04.2017 № 047КЛ, заключенному с ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;

50 % - на пополнение собственных оборотных средств.

1.4.Директору Общества Луцко О.В. (в ее отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить выполнение настоящего решения.

---

30.11.2022

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»

(по данным реестра акционеров на 11.11.2022)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 24 ноября 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1.    Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

2.    Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3.    Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Колпень-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

4.    Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

1.1.   Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

1.1.1.      стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

1.1.2.      поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга от 27.10.2022 № АСБ-2022-15713, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга;

1.1.3.      цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 194 077,83 (сто девяносто четыре тысячи семьдесят семь) белорусских рублей 83 копейки, включая НДС по ставке 20%;

1.1.4.      размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

1.1.5.      поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

1.1.6.      в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Торгуны» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

1.1.7.      договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Торгуны», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

1.2.          Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

2.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

2.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

2.1.2.      поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга от 27.10.2022 № АСБ-2022-15755, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

2.1.3.      цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 221 885,04 (двести двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) белорусских рублей 04 копейки, включая НДС по ставке 20%;

2.1.4.      размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

2.1.5.      поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

2.1.6.      в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Приозёрское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

2.1.7.      договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозёрское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

2.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Колпень-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Колпень-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

3.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

3.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Колпень-Агро» обязательств по договору финансового лизинга от 28.10.2022 № АСБ-2022-15684, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Колпень-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

3.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 111 209,61 (сто одиннадцать тысяч двести девять) белорусских рублей 61 копейка, включая НДС по ставке 20%;

3.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

3.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

3.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Колпень-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

3.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Колпень-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

3.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

4.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

4.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат»– поручитель;

4.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга от 27.10.2022 № АСБ-2022-15673, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

4.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 406 542,55 (четыреста шесть тысяч пятьсот сорок два) белорусских рубля 55 копеек, включая НДС по ставке 20%;

4.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

4.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

4.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

4.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

4.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

---

24.11.2022

В целях проведения 02.12.2022  двух внеочередных  общих собраний акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 23.11.2022 № 46. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 24.11.2022.

---

24.11.2022

Акционерам                                                                      

ОАО «Туровский молочный комбинат»

(по данным реестра акционеров на 24.11.2022)

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

02 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 02 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 25 ноября 2022 года до 12 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 28 ноября 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 29 ноября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 24 ноября 2022 года.

Повестка дня собрания:

          О продаже акций ОАО «Торгуны», принадлежащих ОАО «Туровский молочный комбинат».

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 28 ноября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 01 декабря 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).

Орган, созывающий собрание акционеров:
наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат».

---

24.11.2022

Акционерам  ОАО «Туровский молочный комбинат»

(по данным реестра акционеров на 24.11.2022)

О проведении внеочередного

общего собрания акционеров

02 декабря 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 02 декабря 2022 года в 12 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 25 ноября 2022 года до 12 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
28 ноября 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 29 ноября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 24 ноября 2022 года.

Повестка дня собрания:

О внесении изменений в сделку с принадлежащими Обществу акциями по обеспечению обязательств Общества (договор залога, заключенный Обществом с ОАО «Белагропромбанк» от 29.01.2016 года № 5-01).

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 28 ноября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 01 декабря 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат».

---

11.11.2022

Акционерам ОАО "Туровский молочный комбинат"
(по данным реестра акционеров на 11.11.2022)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

24 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,

г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 24 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (info@turovmilk.by): 12 ноября 2022 года до 12 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
16 ноября 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании:
21 ноября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 11 ноября 2022 года.

Повестка дня собрания:

1.     Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с
ООО «АСБ Лизинг»).  

2.     Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

3.     Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Колпень-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

4.     Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с
17 ноября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 23 ноября 2022 года с 10 часов 00 минут до
16 часов 00 минут, во время проведения собрания (подведения итогов голосования).

Орган, созывающий собрание акционеров:
наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат».

---

11.11.2022

В целях проведения 24.11.2022 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 11.11.2022 № 41. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 11.11.2022.

---

08.11.2022

Наблюдательным советом общества 31.10.2022 принято решение об одобрении следующих сделок с заинтересованностью аффилированных лиц:

1. Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.10.2022.

Вид сделки: контрактация зерна.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Колпень-Агро» – производитель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»– заготовитель.

Предмет сделки: Производитель обязуется передать Заготовителю в сроки, указанные в графике поставки (Приложение № 1 к договору), а Заготовитель обязуется принять и оплатить выращенную Заготовителем сельскохозяйственную продукцию – зерно урожая 2023 года:

Наименование	Наименование технического правового акта, устанавливающего обязательные для соблюдения требования к качеству продукции
Рапс маслосемена	СТБ 1398-2003 «Маслосемена рапса. Требования при заготовках и поставках. Технические условия»

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 580 000,00 (пятьсот восемьдесят тысяч) белорусских рублей,00 копеек.

Балансовая стоимость активов на 01.07.2022: 581 818 тыс. руб.

1. Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.10.2022.

Вид сделки: контрактация зерна.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Приозёрское-Агро» – производитель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»– заготовитель.

Предмет сделки: Производитель обязуется передать Заготовителю в сроки, указанные в графике поставки (Приложение № 1 к договору), а Заготовитель обязуется принять и оплатить выращенную Заготовителем сельскохозяйственную продукцию – зерно урожая 2023 года:

Наименование	Наименование технического правового акта, устанавливающего обязательные для соблюдения требования к качеству продукции
Рапс маслосемена	СТБ 1398-2003 «Маслосемена рапса. Требования при заготовках и поставках. Технические условия»

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 500 000,00 (пятьсот тысяч) белорусских рублей,00 копеек.

Балансовая стоимость активов на 01.07.2022: 581 818 тыс. руб.

1. Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.10.2022.

Вид сделки: контрактация зерна.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Урожайный» – производитель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»– заготовитель.

Предмет сделки: Производитель обязуется передать Заготовителю в сроки, указанные в графике поставки (Приложение № 1 к договору), а Заготовитель обязуется принять и оплатить выращенную Заготовителем сельскохозяйственную продукцию – зерно урожая 2023 года:

Наименование	Наименование технического правового акта, устанавливающего обязательные для соблюдения требования к качеству продукции
Рапс маслосемена	СТБ 1398-2003 «Маслосемена рапса. Требования при заготовках и поставках. Технические условия»

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 1 430 000,00 (один миллион четыреста тридцать тысяч) белорусских рублей, 00 копеек.

Балансовая стоимость активов на 01.07.2022: 581 818 тыс. руб.

1. Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.10.2022.

Вид сделки: контрактация зерна.

Стороны сделки:

Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Гнездилово-Агро» – производитель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»– заготовитель.

Предмет сделки: Производитель обязуется передать Заготовителю в сроки, указанные в графике поставки (Приложение № 1 к договору), а Заготовитель обязуется принять и оплатить выращенную Заготовителем сельскохозяйственную продукцию – зерно урожая 2023 года:

Наименование	Наименование технического правового акта, устанавливающего обязательные для соблюдения требования к качеству продукции
Рапс маслосемена	СТБ 1398-2003 «Маслосемена рапса. Требования при заготовках и поставках. Технические условия»

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзац второй части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 470 000,00 (четыреста семьдесят тысяч) белорусских рублей.

Балансовая стоимость активов на 01.07.2022: 581 818 тыс. руб.

1. Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.10.2022.

Вид сделки: контрактация зерна.

Стороны сделки:

Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Комсомольск» – производитель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» – заготовитель.

Предмет сделки: Производитель обязуется передать Заготовителю в сроки, указанные в графике поставки (Приложение № 1 к договору), а Заготовитель обязуется принять и оплатить выращенную Заготовителем сельскохозяйственную продукцию – зерно урожая 2023 года:

Наименование	Наименование технического правового акта, устанавливающего обязательные для соблюдения требования к качеству продукции
Рапс маслосемена	СТБ 1398-2003 «Маслосемена рапса. Требования при заготовках и поставках. Технические условия»

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзац второй части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 235 000,00 (двести тридцать пять тысяч) белорусских рублей,00 копеек.

Балансовая стоимость активов на 01.07.2022: 581 818 тыс. руб.

1. Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.10.2022.

Вид сделки: контрактация зерна.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Колпень-Агро» – производитель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»– заготовитель.

Предмет сделки: Производитель обязуется передать Заготовителю в сроки, указанные в графике поставки (Приложение № 1 к договору), а Заготовитель обязуется принять и оплатить выращенную Заготовителем сельскохозяйственную продукцию – зерно урожая 2023 года:

Наименование	Наименование технического правового акта, устанавливающего обязательные для соблюдения требования к качеству продукции
Тритикале	СТБ 1193-99 «Тритикале фуражный. Требования при заготовках и поставках»

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 305 000,00 (триста пять тысяч) белорусских рублей,00 копеек.

Балансовая стоимость активов на 01.07.2022: 581 818 тыс. руб.

1. Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.10.2022.

Вид сделки: контрактация зерна.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Урожайный» – производитель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»– заготовитель.

Предмет сделки: Производитель обязуется передать Заготовителю в сроки, указанные в графике поставки (Приложение № 1 к договору), а Заготовитель обязуется принять и оплатить выращенную Заготовителем сельскохозяйственную продукцию – зерно урожая 2023 года:

Наименование	Наименование технического правового акта, устанавливающего обязательные для соблюдения требования к качеству продукции
Тритикале	СТБ 1193-99 «Тритикале фуражный. Требования при заготовках и поставках»
Пшеница	СТБ 1135-98 «Пшеница фуражная. Требования при заготовках и поставках»

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 660 000,00 (шестьсот шестьдесят тысяч) белорусских рублей,00 копеек.

Балансовая стоимость активов на 01.07.2022: 581 818 тыс. руб.

1. Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.10.2022.

Вид сделки: контрактация зерна.

Стороны сделки:

Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Гнездилово-Агро» – производитель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»– заготовитель.

Предмет сделки: Производитель обязуется передать Заготовителю в сроки, указанные в графике поставки (Приложение № 1 к договору), а Заготовитель обязуется принять и оплатить выращенную Заготовителем сельскохозяйственную продукцию – зерно урожая 2023 года:

Наименование	Наименование технического правового акта, устанавливающего обязательные для соблюдения требования к качеству продукции
Тритикале	СТБ 1193-99 «Тритикале фуражный. Требования при заготовках и поставках»

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзац второй части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 440 000,00 (четыреста сорок тысяч) белорусских рублей,00 копеек.

Балансовая стоимость активов на 01.07.2022: 581 818 тыс. руб.

1. Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.10.2022.

Вид сделки: контрактация зерна.

Стороны сделки:

Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Комсомольск» – производитель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» – заготовитель.

Предмет сделки: Производитель обязуется передать Заготовителю в сроки, указанные в графике поставки (Приложение № 1 к договору), а Заготовитель обязуется принять и оплатить выращенную Заготовителем сельскохозяйственную продукцию – зерно урожая 2023 года:

Наименование	Наименование технического правового акта, устанавливающего обязательные для соблюдения требования к качеству продукции
Тритикале	СТБ 1193-99 «Тритикале фуражный. Требования при заготовках и поставках»

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзац второй части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 440 000,00 (четыреста сорок тысяч) белорусских рублей,00 копеек.

Балансовая стоимость активов на 01.07.2022: 581 818 тыс. руб.

---

04.11.2022
Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 3 кв. 2022

---

19.10.2022

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат» 
(по данным реестра акционеров на 10.10.2022)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 17 октября 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

2. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

3. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

4. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

5. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Колпень-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

1.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

1.1.1.      стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

1.1.2.      поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга от 26.09.2022 № АСБ-2022-15710, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

1.1.3.      цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 467 166,15 (четыреста шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят шесть) белорусских рублей 15 копеек, включая НДС по ставке 20%;

1.1.4.      размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

1.1.5.      поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

1.1.6.      в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

1.1.7.      договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

1.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

2.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

2.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

2.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Долгиново» обязательств по договорам финансового лизинга от 22.09.2022 №№ АСБ-2022-15717, АСБ-2022-15717А, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга;

2.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 634 693,25 (шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто три) белорусских рубля 25 копеек, включая НДС по ставке 20%;

2.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

2.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

2.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Долгиново» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

2.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Долгиново», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

2.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств
ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3.1.            Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

3.1.1.      стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

3.1.2.      поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга от 26.09.2022 № АСБ-2022-15714, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга;

3.1.3.      цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 549 236,06 (пятьсот сорок девять тысяч двести тридцать шесть) белорусских рублей 06 копеек, включая НДС по ставке 20%;

3.1.4.      размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

3.1.5.      поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

3.1.6.      в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Торгуны» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

3.1.7.      договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Торгуны», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

3.2.            Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

4.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

4.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

4.1.2.      поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга от 26.09.2022 № АСБ-2022-15756, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

4.1.3.      цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 360 571,26 (триста шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят один) белорусский рубль 26 копеек, включая НДС по ставке 20%;

4.1.4.      размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

4.1.5.      поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

4.1.6.      в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Приозёрское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

4.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозёрское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

4.2.   Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По пятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Колпень-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

5.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Колпень-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

5.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат»– поручитель;

5.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Колпень-Агро» обязательств по договору финансового лизинга от 26.09.2022 № АСБ-2022-15682, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Колпень-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

5.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 180 285,88 (сто восемьдесят тысяч двести восемьдесят пять) белорусских рублей 88 копеек, включая НДС по ставке 20%;

5.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

5.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

5.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Колпень-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

5.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Колпень-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

5.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

---

12.10.2022

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров  на 28.09.2022)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 10 октября 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1.    Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

2.    Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3.    Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

4.    Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

5.    Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

1.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

1.1.1.      стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

1.1.2.      поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-15711, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

1.1.3.      цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 1 183 818,47 (один миллион сто восемьдесят три тысячи восемьсот восемнадцать) белорусских рублей 47 копеек, включая НДС по ставке 20%;

1.1.4.      размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

1.1.5.      поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

1.1.6.      в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

1.1.7.      договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

1.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

2.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

2.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

2.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-15718, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга;

2.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 1 183 818,47 (один миллион сто восемьдесят три тысячи восемьсот восемнадцать) белорусских рублей 47 копеек, включая НДС по ставке 20%;

2.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

2.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

2.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Долгиново» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

2.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Долгиново», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

2.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3.1.            Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

3.1.1.      стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

3.1.2.      поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-15715, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга;

3.1.3.      цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 789 220,75 (семьсот восемьдесят девять тысяч двести двадцать) белорусских рублей 75 копеек, включая НДС по ставке 20%;

3.1.4.      размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

3.1.5.      поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

3.1.6.      в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Торгуны» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

3.1.7.      договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Торгуны», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

3.2.            Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

4.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

4.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

4.1.2.      поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга      № АСБ-2022-15757, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

4.1.3.      цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 789 220,75 (семьсот восемьдесят девять тысяч двести двадцать) белорусских рублей 75 копеек, включая НДС по ставке 20%;

4.1.4.      размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

4.1.5.      поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

4.1.6.      в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Приозёрское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

4.1.7.      договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозёрское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

4.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По пятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

5.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

5.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат»– поручитель;

5.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-15674, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

5.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 794 029,34 (семьсот девяносто четыре тысячи двадцать десять) белорусских рублей 34 копейки, включая НДС по ставке 20%;

5.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

5.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

5.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

5.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

5.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

---

10.10.2022

Акционерам  ОАО «Туровский молочный комбинат» (по данным реестра акционеров на 10.10.2022)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

17 октября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,
г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Повестка дня собрания:

1. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

2.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

3.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

4.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

5.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Колпень-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 17 октября 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 11 октября
2022 года до 11 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
13 октября 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 14 октября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 10 октября 2022 года.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 13 октября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 14 октября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания по месту его проведения.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат.

---

10.10.2022

ИНФОРМАЦИЯ
о существенных фактах (событиях, действиях)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
г. Туров, ул. Ленинская, 154, Житковичский район, Гомельская область

В целях проведения 17.10.2022 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 07.10.2022 № 37. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 10.10.2022.

---

07.10.2022

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат»
(по данным реестра акционеров на 29.08.2022)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 3 октября 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1.Об участии Общества в других юридических лицах.

По вопросу повестки дня: «Об участии Общества в других юридических лицах»:

Решение не принято в связи с отсутствием необходимого количества голосов для принятия решения.

---

04.10.2022

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат (по данным реестра акционеров на 19.09.2022)

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 29 сентября 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1.                  Об изменении размера уставного фонда ООО «Молочная правда».

2.                  Об изменении Устава ООО «Молочная правда».

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Об изменении размера уставного фонда ООО «Молочная правда»»:

РЕШИЛИ:

1.1. Уменьшить уставный фонд ООО «Молочная правда», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом от 23.05.2017 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192818989, единственным участником которого является ОАО «Туровский молочный комбинат», с целью приведения его размера в соответствие со стоимостью чистых активов на 30.06.2022 путем уменьшения стоимости вклада его участника с 26 524 449,18 (двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста сорок девять) белорусского рубля 18 копеек до 8 944 000,00 (восемь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) белорусского рубля 00 копеек.  

1.2. ООО «Молочная правда» в течение тридцати дней с даты принятия настоящего решения письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении.

По второму вопросу повестки дня: «Об изменении Устава ООО «Молочная правда»»:

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить изменения в Устав ООО «Молочная правда» согласно приложению.

2.2. Директору ООО «Молочная правда» Хвощ Е.А. подписать изменения в Устав ООО «Молочная правда» и обеспечить их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке".

---

28.09.2022

В целях проведения 10.10.2022 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 28.09.2022 № 35. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 28.09.2022

---

28.09.2022

Акционерам

ОАО «Туровский молочный комбинат»

(по данным реестра акционеров на 28.09.2022)

 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

10 октября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,
 г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров
 ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 10 октября 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 29 сентября 2022 года до 11 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
 04 октября 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 07 октября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 28 сентября 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

2.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

3.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

4.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

5.Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 05 октября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 07 октября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 28.09.2022 (протокол № 35).

 

---

19.09.2022

ИНФОРМАЦИЯ
о существенных фактах (событиях, действиях)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
г.Туров, ул. Ленинская, 154, Житковичский район, Гомельская область

В целях проведения 29.09.2022 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 19.09.2022 № 32. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 19.09.2022.

---

19.09.2022

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат

(по данным реестра акционеров на 19.09.2022)

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

29 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 29 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 20 августа 2022 года до 11 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 22 сентября 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 26 сентября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 19 сентября 2022 года.

Повестка дня собрания:

1.    Об изменении размера уставного фонда ООО «Молочная правда».

2.    Об изменении Устава ООО «Молочная правда».

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 23 сентября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 28 сентября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 19.09.2022 (протокол № 32).

---

05.09.2022

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 29 августа 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи».

По вопросу повестки дня приняты следующие решения:

По вопросу повестки дня: «Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи»»:

РЕШИЛИ:

1.1.           Увеличить долю участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи» путем зачета денежных требований ОАО «Туровский молочный комбинат» к ОАО «Дяковичи» на сумму задолженности в размере 19 514 792,44 (девятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот девяносто два рубля, 44 копейки) белорусских рублей, вытекающей из договоров: поставки молока от 01.12.2015 № 0112/1 в части погашения основного долга в размере 1 690 116,72 (один миллион шестьсот девяносто тысяч сто шестнадцать рублей, 72 копейки) белорусских рублей, контрактации от 07.08.2020 № 0708/20/1 в части погашения основного долга в размере 17 824 675,72 (семнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят пять рублей, 72 копейки), в случае увеличения уставного фонда ОАО «Дяковичи» путем эмиссии акций дополнительного выпуска на сумму, соответствующую сумме задолженности и передаче акций дополнительного выпуска ОАО «Туровский молочный комбинат».

1.2.            Инициировать увеличение уставного фонда ОАО «Дяковичи» путем эмиссии акций дополнительного выпуска на сумму, соответствующую сумме задолженности перед ОАО «Туровский молочный комбинат» в размере 19 514 792,44 (девятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот девяносто два рубля, 44 копейки) белорусских рублей, что составляет 8 751 028 (восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча двадцать восемь) штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 2,23 (два рубля, 23 копейки) белорусских рублей и их передачу ОАО «Туровский молочный комбинат» в зачет денежных требований  к ОАО «Дяковичи».

1.3.           Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. подготовить и подписать письменное согласие ОАО «Туровский молочный комбинат» о зачете своих  денежных требований к ОАО «Дяковичи» на сумму 19 514 792,44 (девятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот девяносто два рубля, 44 копейки) белорусских рублей, по договорам: от 01.12.2015 № 0112/1 в части погашения основного долга в размере 1 690 116,72 (один миллион шестьсот девяносто тысяч сто шестнадцать рублей, 72 копейки) белорусских рублей, от 07.08.2020 № 0708/20/1 в части погашения основного долга в размере 17 824 675,72 (семнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят пять рублей, 72 копейки), в счет оплаты дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций ОАО «Дяковичи» в количестве 8 751 028 (восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча двадцать восемь) штук номинальной стоимостью 2,23 (два рубля, 23 копейки)  белорусских рублей, в сумме 19 514 792,44 (девятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот девяносто два рубля, 44 копейки) белорусских рублей.

1.4.           Уполномочить директора ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. на подписание с ОАО «Дяковичи» соглашения о зачете денежных требований к
ОАО «Дяковичи», с учетом письменного согласия филиала ОАО «Банка развития Республики Беларусь» в г. Гомель от 26.08.2022г. №21-02-05/600.

---

29.08.2022

О проведении внеочередного 
общего собрания акционеров

03 октября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,
г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 03 октября 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 02 сентября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
21 сентября 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 30 сентября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 29 августа 2022 года.

Повестка дня собрания:

Об участии Общества в других юридических лицах.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 30 августа 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 30 сентября 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, во время проведения собрания.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 29.08.2022 (протокол № 28).

---

29.08.2022

В целях проведения 03.10.2022 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 29.08.2022 № 28. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 29.08.2022.

---

19.08.2022

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат» (по данным реестра акционеров на 19.08.2022)

 О проведении внеочередного
 общего собрания акционеров

 29 августа 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,

г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 29 августа 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 22 августа 2022 года до 11 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее
24 августа 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетене для голосования).

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 26 августа 2022 года до 16 часов 00 минут.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 19 августа 2022 года.

Повестка дня собрания:

Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи».

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 24 августа 2022 года с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 26 августа 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 17.08.2022 (протокол № 27).

---

19.08.2022

 В целях проведения 29.08.2022 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 17.08.2022 № 27. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 19.08.2022.

---

04.08.2022

Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2 кв. 2022

---

01.07.2022

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 27 июня 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1.                  О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) по первому вопросу повестки дня «Об увеличении доли участия Общества в ООО «Молочная правда».

2.                  О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) по второму вопросу повестки дня «О принятии решения участника ООО «Молочная правда» по вопросу увеличения уставного фонда».

3.                  Об утверждении изменений в Устав ООО «Молочная правда».

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) по первому вопросу повестки дня «Об увеличении доли участия Общества в ООО «Молочная правда»»:

РЕШИЛИ:

1.1.       Внести изменение в решение внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) по первому вопросу повестки дня «Об увеличении доли участия Общества в ООО «Молочная правда»:

1.1.1.          пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Увеличить долю участия Общества в обществе с ограниченной ответственностью «Молочная правда» (сокращенное наименование – ООО «Молочная правда», зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 16 декабря 2020 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №192818989), единственным участником которого является Общество, на 13 522 519,32 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи пятьсот девятнадцать) белорусских рублей 32 копейки.

1.1.2.          пункт 1.2 (в редакции решения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат» от 29.11.2021 (протокол № 52) изложить в следующей редакции:

«1.2. Внести дополнительный денежный вклад Общества в сумме 13 522 519,32 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи пятьсот девятнадцать) белорусских рублей 32 копейки в уставный фонд ООО «Молочная правда» путем его безналичного перечисления по платежному поручению на счет ООО «Молочная правда» в том числе:

  8 026 389,02 (восемь миллионов двадцать шесть тысяч триста восемьдесят девять) белорусских рублей 02 копейки до 30.06.2021;

5 496 130,30 (пять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч сто тридцать) белорусских рублей 30 копеек до 01.04.2022.

1.2. Остальные пункты решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) (в редакции решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 29.11.2021 (протокол № 52)) по первому вопросу повестки дня оставить без изменений.

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) по второму вопросу повестки дня «О принятии решения участника ООО «Молочная правда» по вопросу увеличения уставного фонда»:

РЕШИЛИ:

2.1. Внести изменение в решение внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) (в редакции решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 29.11.2021 (протокол № 52)) по второму вопросу повестки дня «О принятии решения участника ООО «Молочная правда» по вопросу увеличения уставного фонда»:

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Увеличить уставный фонд ООО «Молочная правда», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом от 23.05.2017 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192818989, единственным участником которого является ОАО «Туровский молочный комбинат», за счет дополнительного денежного вклада ОАО «Туровский молочный комбинат» в сумме 13 522 519,32 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи пятьсот девятнадцать) белорусских рублей 32 копейки в уставный фонд ООО «Молочная правда» путем его безналичного перечисления по платежному поручению на счет ООО «Молочная правда», в том числе:

8 026 389,02 (восемь миллионов двадцать шесть тысяч триста восемьдесят девять) белорусских рублей 02 копейки до 30.06.2021;

5 496 130,30 (пять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч сто тридцать) белорусских рублей 30 копеек до 01.04.2022».

2.2. Остальные пункты протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) (в редакции решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 29.11.2021 (протокол № 52))  по второму вопросу повестки дня оставить без изменений.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений в Устав ООО «Молочная правда»»:

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить изменения в Устав ООО «Молочная правда» согласно приложению.

3.2. Директору ООО «Молочная правда» Хвощ Е.А. подписать изменения в Устав ООО «Молочная правда» и обеспечить их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке.

---

20.06.2022

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 17 июня 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1.     Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

2.     Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

3.     Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ-лизинг»).

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

1.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

1.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

1.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14473, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

1.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 295 423,85 (двести девяносто пять тысяч четыреста двадцать три) белорусских рубля 85 копеек, включая НДС по ставке 20%;

1.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

1.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

1.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

1.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

1.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

2.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

2.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

2.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14486, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

2.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 244 135,97 (двести сорок четыре тысячи сто тридцать пять) белорусских рублей 97 копеек, включая НДС по ставке 20%;

2.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

2.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

2.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

2.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

2.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ-лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

3.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

3.1.2.поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14523, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

3.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 244 137,55 (двести сорок четыре тысячи сто тридцать семь) белорусских рублей 55 копеек, включая НДС по ставке 20%;

3.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

3.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

3.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнении или ненадлежащее исполнение
ОАО «Приозёрское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

3.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозёрское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

3.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

---

17.06.2022

Наблюдательным советом общества 14.06.2022 принято решение о заключении сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества (договор поставки с ОАО «Дяковичи»):

Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.06.2022

Вид сделки: договор поставки

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Дяковичи» (зарегистрировано в ЕГР 491084703) – покупатель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» (зарегистрировано в ЕГР за № 490871155) – поставщик;

Предмет сделки: Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность полуфабрикаты из молочной сыворотки (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях, установленных договором. Наименование, количество передаваемого товара согласовывается сторонами и определяются товарно-транспортными (товарными) накладными.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: цена товара согласовывается в протоколах согласования цен, являющихся неотъемлемой частью договора. Сумма договора складывается из суммы всех поставок согласно товарно-транспортным (товарным) накладным и не должна превышать 10 000,00 (десяти) тысяч белорусских рублей.

Балансовая стоимость активов на 01.04.2022: 581 520 тыс. руб.

---

16.06.2022

К сведению акционеров

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

27 июня 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дату и время подведения итогов голосования: 27 июня 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 17 июня 2022 года до 15 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 20 июня 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 24 июня 2022 года в 16 часов 00 минут.

Дата составления реестра акционеров и явочного листа участников собрания –
16 июня 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) по первому вопросу повестки дня «Об увеличении доли участия Общества в ООО «Молочная правда».

2. О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26.04.2021 (протокол № 45) по второму вопросу повестки дня «О принятии решения участника ООО «Молочная правда» по вопросу увеличения уставного фонда».

3. Об утверждении изменений в Устав ООО «Молочная правда».

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 21 июня 2022 года по 24 июня 2022 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 16.06.2022 (протокол № 17).

---

16.06.2022

В целях проведения 27.06.2022 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 16.06.2022 № 17. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 16.06.2022

---

09.06.2022

Наблюдательным советом общества 06.06.2022 принято решение об одобрении следующих сделок с заинтересованностью аффилированных лиц:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества (договор аренды транспортного средства без экипажа, заключенный с ООО «Молочная правда», от 31.03.03.2022 № А/МП/31-03/22).

Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.06.2022

Вид сделки: договор аренды транспортного средства без экипажа

Стороны сделки:

Общество с ограниченной ответственностью «Молочная правда» (зарегистрировано в ЕГР за № 192818989) – арендодатель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» (зарегистрировано в ЕГР за № 490871155) – арендатор;

Предмет сделки: ООО «Молочная правда» обязуется передать
ОАО «Туровский молочный комбинат» во временное возмездное владение и пользование легковой автомобиль Renault Sandero Stepway, регистрационный знак – 9080 СХ-7, 2019 г.в., цвет – коричневый, кузов (рама) №X7L5SRMAG63792660, объем двигателя – 1600 см3, в количестве 1 (одна) единица (далее – «Имущество»), а ОАО «Туровский молочный комбинат» принимает и обязуется вернуть Имущество по истечении срока, определенного договором, в том состоянии, в котором оно было получено с учетом нормального износа.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 681,06 (шестьсот восемьдесят один рубль, 06 копеек) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 %.

Балансовая стоимость активов на 01.04.2022: 581 520 тыс. руб.

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества (договор аренды транспортного средства без экипажа, заключенный с ООО «Молочная правда», от 31.03.2022 № А/МП/31-03/22-1).

Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.06.2022

Вид сделки: договор аренды транспортного средства без экипажа

Стороны сделки:

Общество с ограниченной ответственностью «Молочная правда» (зарегистрировано в ЕГР за № 192818989) – арендодатель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» (зарегистрировано в ЕГР за № 490871155) – арендатор;

Предмет сделки: ООО «Молочная правда» обязуется передать
ОАО «Туровский молочный комбинат» во временное возмездное владение и пользование легковой автомобиль Renault Sandero Stepway, регистрационный знак – 9038 ТЕ-7, 2020 г.в., цвет – коричневый, кузов (рама) №X7L5SRLVG65675883, объем двигателя – 1600 см3, в количестве 1 (одна) единица (далее – «Имущество»), а ОАО «Туровский молочный комбинат» принимает и обязуется вернуть Имущество по истечении срока, определенного договором, в том состоянии, в котором оно было получено с учетом нормального износа.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 704,72 (семьсот четыре белорусских рубля,
72 копейки) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 %

Балансовая стоимость активов на 01.04.2022: 581 520 тыс. руб.

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества (договор аренды, заключенный с ОАО «Приозёрское-Агро», от 31.03.2022 № А/ПР-ТМК/31-03/22).

Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.06.2022

Вид сделки: договор аренды.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Приозёрское-Агро» (зарегистрировано в ЕГР за № 400050153) – арендодатель;

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» (зарегистрировано в ЕГР за № 490871155) – арендатор;

Предмет сделки: ОАО «Приозёрское-Агро» обязуется передать ОАО «Туровский молочный комбинат» во временное возмездное владение и пользование следующее Имущество:

УЗИ-сканер BoviScan Linear в комплекте, 2018 г.в., инвентарный номер № 1738: цифровой сканер, ремень на пояс, батарея - 2 шт., оптические очки OGO s VGA v.3, зарядное устройство, чемодан;

УЗИ-сканер BoviScan XTL, сер. № 1914100, инвентарный № 1737, в комплекте: цифровой сканер, ремень на пояс, батарея съемная - 2 шт., оптические очки Vista Gjggels (серийный номер 1903015), беспроводной монитор 2,0 Bright LCD Monitor 8.4" дюйма, зарядное устройство;

УЗИ-сканер IBEX Superlitc, серийный № IL19066092, инвентарный № 1736, в след. комплекте: цифровой сканер с линейным зондом L7HD, сумка на пояс, литионная батарея - 1 шт., USB-кабель, CF-карта, бинокулярные очки INSITE 3 (800*600 цветной OLED дисплей) с креплением на голову.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 1 680,55 (одна тысяча шестьсот восемьдесят белорусских рублей, 55 копеек) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 %

Балансовая стоимость активов на 01.01.2022: 581 520 тыс. руб.

---

09.06.2022

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 30 мая 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. О даче согласия на предоставление в залог совместному обществу с ограниченной ответственностью «Конте Спа» акций открытого акционерного общества «Торгуны», акций открытого акционерного общества «Дяковичи», находящихся в свободном обращении, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки Bonfesto, CooKing) для обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат» по договорам займа, заключенным с совместным обществом с ограниченной ответственностью «Конте Спа», срок возврата по которым наступает 1 июня 2022 года.
2. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 
3. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 
4. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ-лизинг»).

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «О даче согласия на предоставление в залог совместному обществу с ограниченной ответственностью «Конте Спа» акций открытого акционерного общества «Торгуны», акций открытого акционерного общества «Дяковичи», находящихся в свободном обращении, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки Bonfesto, CooKing) для обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат» по договорам займа, заключенным с совместным обществом с ограниченной ответственностью «Конте Спа», срок возврата по которым наступает 1 июня 2022 года»:

РЕШИЛИ:

1.1.В целях продления сроков возврата займов (включая начисленные проценты), предоставленных совместным обществом с ограниченной ответственностью «Конте Спа» открытому акционерному обществу «Туровский молочный комбинат», срок возврата по которым наступает 1 июня 2022 года, до 31 декабря 2022 года дать согласие на предоставление в залог акций открытого акционерного общества «Торгуны» (код выпуска BY22211А8485), акций открытого акционерного общества «Дяковичи» (код выпуска BY32161B9713), находящихся в свободном обращении, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки Bonfesto (свидетельства на товарный знак № 51101, № 521481, № 1 143 502), CooKing (свидетельства на товарный знак № 58245, №1 294 382)) в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат», с распределением предоставляемого обеспечения на договоры займа, в обеспечение исполнения которых они предоставляются.

1.2. Директору Общества Луцко О.В (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить в срок до 22 июля 2022 года заключение договоров залога ценных бумаг, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, предварительно инициировав рассмотрение уполномоченными органами Общества предложений об:

1.2.1. утверждении стоимости акций открытого акционерного общества «Торгуны» (код выпуска BY22211А8485), акций открытого акционерного общества «Дяковичи» (код выпуска BY32161B9713), находящихся в свободном обращении, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки Bonfesto (свидетельства на товарный знак № 51101, № 521481, № 1 143 502), CooKing (свидетельства на товарный знак № 58245, №1 294 382)) для целей залога;

1.2.2. условиях договоров залога ценных бумаг, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности с распределением предоставляемого обеспечения на договоры займа, в обеспечение исполнения которых они предоставляются.

По второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

2.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

2.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

2.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14511, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

2.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 225 990,01 (двести двадцать пять тысяч девятьсот девяноста) белорусских рублей 01 копейка, включая НДС по ставке 20%;

2.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

2.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

2.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

2.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

2.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств

ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

3.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

3.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14514, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

3.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 416 033,61 (четыреста шестнадцать тысяч тридцать три) белорусских рублей 61 копейка, включая НДС по ставке 20%;

3.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

3.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

3.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

3.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

3.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

 

По четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств
ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ-лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

4.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

4.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

4.1.2.поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение
ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга      № АСБ-2022-14532, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозёрское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

4.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 291 519,24 (двести девяносто одна тысяча пятьсот девятнадцать) белорусских рублей 24 копейки, включая НДС по ставке 20%;

4.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

4.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

4.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Приозёрское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

4.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозёрское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

4.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с
ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

---

06.06.2022

Акционерам ОАО «Туровский молочный комбинат» (по данным реестра акционеров на 06.06.2022)

 О проведении внеочередного общего собрания акционеров

 17 июня 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дату и время подведения итогов голосования: 17 июня 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 07 июня 2022 года до 15 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее

10 июня 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 14 июня 2022 года в 16 часов 00 минут.

Дата составления реестра акционеров и явочного листа участников собрания – 06 июня 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

2. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

3. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ-лизинг»).

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 10 июня 2022 года по 14 июня 2022 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 06.06.2022 (протокол № 14)

---

06.06.2022

В целях проведения 17.06.2022 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 06.06.2022 № 14. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 06.06.2022

---

31.05.2022

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 26 мая 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

2. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

3. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

4. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

5. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

6. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

7. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

8. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

9. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

10. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

11. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

12. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

13. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

14. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

15. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

16. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

17. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

18. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

1.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

1.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

1.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14527, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

1.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 459 598,51 (четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто восемь) белорусских рублей 51 копейка, включая НДС по ставке 20%;

1.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

1.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

1.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Приозерское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

1.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозерское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

1.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

2.1.  Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

2.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

2.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14464, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга;

2.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 459 225,95 (четыреста пятьдесят девять тысяч двести двадцать пять) белорусских рублей 95 копеек, включая НДС по ставке 20%;

2.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

2.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

2.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Торгуны» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

2.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Торгуны», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

2.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

3.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

3.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14505, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

3.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 458 698,46 (четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) белорусских рублей 46 копеек, включая НДС по ставке 20%;

3.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

3.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

3.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

3.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

3.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

4.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

4.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

4.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14489, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

4.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 208 647,97 (двести восемь тысяч шестьсот сорок семь) белорусских рублей 97 копеек, включая НДС по ставке 20%;

4.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

4.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

4.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

4.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

4.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По пятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

5.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

5.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

5.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14490, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

5.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 43 305,47 (сорок три тысячи триста пять) белорусских рублей 47 копеек, включая НДС по ставке 20%;

5.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

5.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

5.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

5.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

5.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По шестому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

6.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

6.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

6.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14491, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

6.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 2 232 883,21 (два миллиона двести тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят три) белорусских рубля 21 копейку, включая НДС по ставке 20%;

6.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

6.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

6.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

6.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

6.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По седьмому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

7.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

7.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

7.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14459, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга;

7.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 202 283,87 (двести две тысячи двести восемьдесят три) белорусских рубля 87 копеек, включая НДС по ставке 20%;

7.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

7.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

7.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Долгиново» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

7.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Долгиново», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

7.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По восьмому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

8.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

8.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

8.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14463, АСБ-2022-14463А, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга;

8.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 214 667,07 (двести четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) белорусских рублей
07 копеек, включая НДС по ставке 20%;

8.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

8.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

8.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Долгиново» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

8.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Долгиново», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

8.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По девятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

9.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

9.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

9.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14466, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга;

9.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 43 232,58 (сорок три тысячи двести тридцать два) белорусских рубля 58 копеек, включая НДС по ставке 20 %;

9.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

9.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

9.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Долгиново» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

9.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Долгиново», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

9.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По десятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

10.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

10.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

10.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение  ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14469, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга;

10.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 456 834,02 (четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать четыре) белорусских рублей 02 копейки, включая НДС по ставке 20%;

10.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

10.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

10.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Долгиново» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

10.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Долгиново», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

10.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

11.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

11.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

11.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение  ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14460, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга;

11.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 261 897,71 (двести шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто семь) белорусских рублей 71 копейка, включая НДС по ставке 20%;

11.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

11.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

11.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Торгуны» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

11.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Торгуны», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

11.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

12.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

12.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

12.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14462, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга;

12.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 223 191,14 (двести двадцать три тысячи сто девяносто один) белорусский рубль 14 копеек, включая НДС по ставке 20%;

12.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

12.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

12.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Торгуны» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

12.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Торгуны», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

12.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

13.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

13.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» / ОАО «Брестский чулочный комбинат» – поручитель;

13.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14533 включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

13.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 54 988,37 (пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) белорусских рублей 37 копеек, включая НДС по ставке 20%;

13.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

13.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

13.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Приозерское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

13.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозерское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

13.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

14.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

14.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» / ОАО «Брестский чулочный комбинат» – поручитель;

14.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14531, АСБ-2022-14531А включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

14.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 1 812 761,10 (один миллион восемьсот двенадцать тысяч семьсот шестьдесят один) белорусский рубль 10 копеек, включая НДС по ставке 20%;

14.1.4.     размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

14.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

14.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Приозерское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

14.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозерское-Агро», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

14.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

15.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

15.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» / ОАО «Брестский чулочный комбинат» – поручитель;

15.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия»» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14507, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

15.1.3.     цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 263 439,72 (двести шестьдесят три тысячи четыреста тридцать девять) белорусских рубля 72 копейки, включая НДС по ставке 20%;

15.1.4.     размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

15.1.5.     поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

15.1.6.     в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

15.1.7.     договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

15.2.         Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

16.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

16.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» / ОАО «Брестский чулочный комбинат» – поручитель;

16.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать  за исполнение ОАО «Новая Вилия»» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14515, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

16.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 101 114,63 (сто одна тысяча сто четырнадцать) белорусских рублей 63 копейки, включая НДС по ставке 20 %;

16.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

16.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

16.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

16.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

16.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По семнадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

17.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

17.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» / ОАО «Брестский чулочный комбинат» – поручитель;

17.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия»» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14507А, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

17.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 56 861,92 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) белорусский рубль 92 копейки, включая НДС по ставке 20%;

17.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

17.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

17.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

17.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

17.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

По восемнадцатому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

18.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

18.1.1. стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» / ОАО «Брестский чулочный комбинат» – поручитель;

18.1.2. поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия»» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14508, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

18.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 133 079,45 (сто тридцать три тысячи семьдесят девять) белорусских рублей 45 копеек, включая НДС по ставке 20%;

18.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 настоящего договора, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;

18.1.5. поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.

18.1.6. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 настоящего договора;

18.1.7. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по настоящему договору.

18.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с  ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения.

---

20.05.2022

Акционерам:

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 23 мая 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)». 

2. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)». 

3. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)». 

4. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)». 

5. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по пятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)». 

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

1. Внести следующие изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по первому вопросу повестки дня:

1.1. подпункт 1.1.3 пункта 1.3 решения изложить в следующей редакции:

«1.1.3. цена договора лизинга на дату его заключения составляет 89 334,20 (восемьдесят девять тысяч триста тридцать четыре) белорусских рубля 20 копеек включая налог на добавленную стоимость по ставке 20 %»;

1.2. дополнить решение подпунктом 1.1.7 пункта 1.1. следующего содержания:

«1.1.7. Поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия»;

1.3. пункт 1.2 решения изложить в следующей редакции:

«1.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения».

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

2. Внести следующие изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по второму вопросу повестки дня:

2.1. подпункт 2.1.3 пункта 2.1 решения изложить в следующей редакции:

«2.1.3. цена договора лизинга на дату его заключения составляет 231 133,88 (двести тридцать одна тысяча сто тридцать три) белорусских рубля 88 копеек включая налог на добавленную стоимость по ставке 20%»;

2.2. дополнить решение подпунктом 2.1.7 пункта 2.1 следующего содержания:

«2.1.7. Поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия»;

2.3. пункт 2.2 решения изложить в следующей редакции:

«2.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества в его отсутствие уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения».

По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3. Внести следующие изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по третьему вопросу повестки дня:

3.1. подпункт 3.1.3 пункта 3.1 решения изложить в следующей редакции:

«3.1.3. цена договора лизинга на дату его заключения составляет 89 334,20  (восемьдесят девять тысяч  триста тридцать четыре ) белорусских  рубля 20 копеек включая налог на добавленную стоимость по ставке 20%;

3.2. дополнить решение подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 следующего содержания:

«3.1.7. Поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия»;

3.3. пункт 3.2 решения изложить в следующей редакции:

«3.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения».

По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

4. Внести следующие изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. подпункт 4.1.3 пункта 4.1 решения изложить в следующей редакции:

«4.1.3. цена договора лизинга на дату его заключения составляет 141 799,46 (сто сорок одна тысяча семьсот девяносто девять) белорусских рубля 46 копеек включая налог на добавленную стоимость по ставке 20%»;

4.2. дополнить решение подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 следующего содержания:

«4.1.7. Поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия»;

4.3. пункт 4.2 решения изложить в следующей редакции:

«4.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения».

По пятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по пятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

5. Внести следующие изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по пятому вопросу повестки дня:

5.1. подпункт 5.1.3 пункта 5.1 решения изложить в следующей редакции:

«5.1.3. цена договора лизинга на дату его заключения составляет 141 799,46 (сто сорок одна тысяча семьсот девяносто девять) белорусских рубля 46 копеек включая налог на добавленную стоимость по ставке 20%»;

5.2. дополнить решения подпунктом 5.1.7 пункта 5.1 следующего содержания:

«5.1.7. Поручитель в соответствии с п.1 ст. 347 Гражданского кодекса Республики Беларусь выражает свое согласие на продолжение и действительность данного поручительства при изменении обеспечиваемых им обязательств (увеличении и/или уменьшении их размера и/или изменении сроков исполнения), в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия»;

5.3. пункт 5.2 решения изложить в следующей редакции:

«5.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договоров поручительства с ООО «АСБ Лизинг» в редакции проектов, приложенных к настоящему протоколу и на утвержденных настоящим решением условиях, а также предоставить директору  Общества в его отсутствие уполномоченному лицу) право на выполнение иных действий и формальностей, связанных с исполнением настоящего поручения».

---

20.05.2022

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

 

30 мая 2022 года в 16 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дата и время подведения итогов голосования: 30 мая 2022 года в 16 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 21 мая 2022 года до 14 часов 00 минут.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 24 мая 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом.

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 27 мая 2022 года в 16 часов 00 минут.

Дата составления реестра акционеров и явочного листа участников собрания – 20 мая 2022 года.

Повестка дня собрания:

1.              О даче согласия на предоставление в залог совместному обществу с ограниченной ответственностью «Конте Спа» акций открытого акционерного общества «Торгуны», акций открытого акционерного общества «Дяковичи», находящихся в свободном обращении, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки Bonfesto, CooKing) для обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат» по договорам займа, заключенным с совместным обществом с ограниченной ответственностью «Конте Спа», срок возврата по которым наступает 1 июня 2022 года.

2.              Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

3.              Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

4.              Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозёрское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ-лизинг»).

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 24 мая 2022 года по 27 мая 2022 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 18.05.2022 (протокол № 12). 

---

20.05.2022

«В целях проведения 30.05.2022 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 18.05.2022 № 12. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 20.05.2022»

---

19.05.2022

В целях проведения 26.05.2022 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 16.05.2022 № 11. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 16.05.2022.

---

16.05.2022

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

 

26 мая 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дату и время подведения итогов голосования: 26 мая 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 17 мая 2022 года.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 20 мая 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 23 мая 2022 года в 16 часов 00 минут.

Дата составления реестра акционеров и явочного листа участников собрания – 16 мая 2022 года.

Повестка дня собрания:

1.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

2.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

3.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

4.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

5.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

6.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

7.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

8.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

9.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

10.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

11.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

12.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

13.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

14.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

15.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

16.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

17.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

18.            Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 17 мая 2022 по 23 мая 2022 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 16.05.2022 (протокол № 11

---

12.05.2022

В целях проведения 23.05.2022 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 12.05.2022 № 10. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 12.05.2022.

---

12.05.2022

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

23 мая 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская область, Житковичский район,

г. Туров, ул. Ленинская, 154, состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дату и время подведения итогов голосования: 23 мая 2022 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 13 мая 2022 года.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 16 мая 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 20 мая 2022 года в 16 часов 00 минут.

Дата составления реестра акционеров и явочного листа участников собрания –
12 мая 2022 года.

Повестка дня собрания:

1.  О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)». 

2.     О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)». 

3.     О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)». 

4.     О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)». 

5.     О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.04.2022 (протокол № 55) по пятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)».  

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 17 мая 2022 по 20 мая 2022 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 12.05.2022 (протокол № 10).

---

06.05.2022

В целях проведения 12.05.2022 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 06.04.2022 № 4. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 06.05.2022

---

05.05.2022

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» как эмитент облигаций размещает периодическую отчетность за I квартал 2022 года.

• pdf Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках 3 квартал
  (.pdf, 3 Мб)

---

04.05.2022

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

ОАО «Туровский молочный комбинат» (Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154) информирует.

12 мая 2022 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 407 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания - очная.

Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Повестка дня:

1. Об одобрении изменений, внесенных во взаимосвязанные сделки с заинтересованностью аффилированных лиц.

2.Об одобрении заключенной сделки с заинтересованностью аффилированных лиц (договор займа с СООО «Конте Спа» на сумму 3,0 млн. евро).

3.Об одобрении заключенной сделки с заинтересованностью аффилированных лиц (договор займа с СООО «Конте Спа» на сумму 850,0 тыс. евро).

Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 минут, по месту проведения собрания.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: лица, имеющие право на участие в собрании, должны предъявить группе регистрации документы, подтверждающие статус и полномочия участников общего собрания (паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 6 мая 2022 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 06.05.2022 по 11.05.2022 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также во время его проведения.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 06.04.2022 (протокол № 4).

---

25.04.2022

Наблюдательным советом общества 20.04.2022 принято решение об одобрении следующих сделок с заинтересованностью аффилированных лиц:

1. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества (договор уступки требования от 03.01.2022 № 4)

Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.04.2022

Вид сделки: уступка требования

Стороны сделки:

Первоначальный кредитор – открытое акционерное общество «Торгуны»;

Новый кредитор – открытое акционерное общество «Белагропромбанк»;

Должник – открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»;

Предмет сделки: ОАО «Торгуны» (первоначальный кредитор) уступает
ОАО «Белагропромбанк» (новый кредитор) право требования к Обществу (должник) уплаты денежных средств за молоко, поставляемое за период с 01 января 2022г. по 31.12.2022г., вытекающее из исполнения договора контрактации № 2912/18/3 от 29.12.2018г., заключенного между первоначальным кредитором и должником, в сумме не более 720961,21 (семьсот двадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) белорусский рубль 21 копейка.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 720 961,21 (семьсот двадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) белорусский рубль 21 копейка. Права и обязанности сторон по договору возникают с момента (даты) отнесения сумм(ы) кредита (транша кредита) в соответствии с графиком(ми) погашения задолженности по кредитному договору № 2040210010 от 09.08.2021, заключенному между Первоначальным кредитором и Новым кредитором, на счета по учету просроченной задолженности в сумме, равной просроченной задолженности по основному долгу и (или) процентам за пользование кредитом, которая подтверждается справкой(ками) Нового кредитора, выданной(ными) Должнику не позднее 3-х рабочих дней с момента образования задолженности. 

Балансовая стоимость активов на 01.01.2022: 581 520 тыс. руб.

2. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества (договор уступки требования от 09.08.2021 № 2).

Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.04.2022

Вид сделки: уступка требования

Стороны сделки:

Первоначальный кредитор – открытое акционерное общество «Торгуны»;

Новый кредитор – открытое акционерное общество «Белагропромбанк»;

Должник – открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»;

Предмет сделки: ОАО «Торгуны» (первоначальный кредитор) уступает ОАО «Белагропромбанк» (новый кредитор) право требования к Обществу (должник) уплаты денежных средств за молоко, поставляемое за период с 09 августа 2021г. по 31 декабря 2021г., вытекающее из исполнения договора контрактации № 2912/18/3 от 29.12.2018г., заключенного между первоначальным кредитором и должником, в сумме не более 526441,28 (пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок один) белорусский рубль 28 копеек.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: 720 961,21 (семьсот двадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) белорусский рубль 21 копейка. Права и обязанности сторон по договору возникают с момента (даты) отнесения сумм(ы) кредита (транша кредита) в соответствии с графиком(ми) погашения задолженности по кредитному договору № 2040210010 от 09.08.2021, заключенному между Первоначальным кредитором и Новым кредитором, на счета по учету просроченной задолженности в сумме, равной просроченной задолженности по основному долгу и (или) процентам за пользование кредитом, которая подтверждается справкой(ками) Нового кредитора, выданной(ными) Должнику не позднее 3-х рабочих дней с момента образования задолженности.

Балансовая стоимость активов на 01.01.2022: 581 520 тыс. руб.

3. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества (договор оказания услуг от 17.05.2021 № 1705/21/3, заключенный с ОАО «Дяковичи»).

Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.04.2022

Вид сделки: уступка требования

Стороны сделки:

Заказчик – открытое акционерное общество «Дяковичи»;

Исполнитель – открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»;

Предмет сделки: оказание услуг по диагностике, профилактике заболеваний и лечению крупного рогатого скота.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: формируется из сумм всех актов сдачи-приемки оказанных услуг в течение срока действия договора и не может превышать 29 000 белорусских рублей в течение календарного года.

Балансовая стоимость активов на 01.01.2022: 581 520 тыс. руб.

4. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества (договор оказания услуг от 17.05.2021 № 1705/21/7 заключенный с ОАО «Приозёрское-Агро»).

Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.04.2022

Вид сделки: уступка требования

Стороны сделки:

Заказчик – открытое акционерное общество «Приозёрское-Агро»;

Исполнитель – открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»;

Предмет сделки: оказание услуг по диагностике, профилактике заболеваний и лечению крупного рогатого скота.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: формируется из сумм всех актов сдачи-приемки оказанных услуг в течение срока действия договора и не может превышать 29 000 белорусских рублей в течение календарного года.

Балансовая стоимость активов на 01.01.2022: 581 520 тыс. руб.

5. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества (договор оказания услуг от 17.05.2021 № 1705/21/8 заключенный с ОАО «Торгуны»).

Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.04.2022

Вид сделки: уступка требования

Стороны сделки:

Заказчик – открытое акционерное общество «Торгуны»;

Исполнитель – открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»;

Предмет сделки: оказание услуг по диагностике, профилактике заболеваний и лечению крупного рогатого скота.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: формируется из сумм всех актов сдачи-приемки оказанных услуг в течение срока действия договора и не может превышать 29 000 белорусских рублей в течение календарного года.

Балансовая стоимость активов на 01.01.2022: 581 520 тыс. руб.

6. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества (договор оказания услуг от 17.05.2021 № 1705/21/4 заключенный с ОАО «Колпень-Агро»).

Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.04.2022

Вид сделки: уступка требования

Стороны сделки:

Заказчик – открытое акционерное общество «Колпень-Агро»;

Исполнитель – открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»;

Предмет сделки: оказание услуг по диагностике, профилактике заболеваний и лечению крупного рогатого скота.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: формируется из сумм всех актов сдачи-приемки оказанных услуг в течение срока действия договора и не может превышать 29 000 белорусских рублей в течение календарного года.

Балансовая стоимость активов на 01.01.2022: 581 520 тыс. руб.

7. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества (договор оказания услуг от 17.05.2021 № 1705/21/9 заключенный с ОАО «Урожайный»).

Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.04.2022

Вид сделки: уступка требования

Стороны сделки:

Заказчик – открытое акционерное общество «Урожайный»;

Исполнитель – открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»;

Предмет сделки: оказание услуг по диагностике, профилактике заболеваний и лечению крупного рогатого скота.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: Критерии заинтересованности аффилированных лиц: абзацы второй, пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Сумма сделки: формируется из сумм всех актов сдачи-приемки оказанных услуг в течение срока действия договора и не может превышать 29 000 белорусских рублей в течение календарного года.

Балансовая стоимость активов на 01.01.2022: 581 520 тыс. руб.

---

18.04.2022

Об информировании

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 7 апреля 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1.               Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

2.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

3.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

4.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»). 

5.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

1.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

1.1.1.     стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

1.1.2.     поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14534, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Приозерское-Агро» обязательств по договору финансового лизинга;

1.1.3       цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 90 029, 45 (девяносто тысяч двадцать девять) белорусских рублей 45 копеек, включая НДС по ставке 20%;

1.1.4       размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 договора поручительства, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к договору;

1.1.5       в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неиспонение или ненадлежащее исполнение ОАО «Приозерское-Агро» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 договора поручительства;

1.1.6.     договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Приозерское-Агро», а также обязательств поручителя по договору.

1.2.           Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договора поручительства с ООО «АСБ Лизинг» на утвержденных настоящим решением условиях, согласно прилагаемому проекту договора. 

По второму вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).»:

РЕШИЛИ:

2.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

2.1.1.стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

2.1.2.поручитель обязуется перед кредитором  отвечать за исполнение ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14471, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Торгуны» обязательств по договору финансового лизинга;

2.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 232 932,16 (двести тридцать две тысячи девятьсот тридцать два) белорусских рубля 16 копеек, включая НДС по ставке 20%;

2.1.4.     размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 договора поручительства, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к договору;

2.1.5.     в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОАО «Торгуны» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 договора поручительства;

2.1.6.     договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Торгуны», а также обязательств поручителя по договору.

2.2.          Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договора поручительства с ООО «АСБ Лизинг» на утвержденных настоящим решением условиях, согласно прилагаемому проекту договора. 

По третьему вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

3.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с  ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

3.1.1.стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

3.1.2.поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14528, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Урожайный» обязательств по договору финансового лизинга;

3.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 90 029,45 (девяносто тысяч двадцать девять) белорусских рублей  45 копеек, включая НДС по ставке 20%;

3.1.4.     размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 договора поручительства, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к договору;

3.1.5.     в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неиспонение или ненадлежащее исполнение ОАО «Урожайный» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 договора поручительства;

3.1.6.     договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Урожайный», а также обязательств поручителя по договору.

3.2.          Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договора поручительства с ООО «АСБ Лизинг» на утвержденных настоящим решением условиях, согласно прилагаемому проекту договора. 

По четвертому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

4.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг») на следующих условиях:

4.1.1.стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

4.1.2.поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга № АСБ-2022-14504, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Новая Вилия» обязательств по договору финансового лизинга;

4.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 142 902,90 (сто сорок две тысячи девятьсот два) белорусских рубля  90  копеек, включая НДС по ставке 20%;

4.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 договора поручительства, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к договору;

4.1.5. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неиспонение или ненадлежащее исполнение ОАО «Новая Вилия» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 договора поручительства;

4.1.6. договор поручительства действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Новая Вилия», а также обязательств поручителя по договору.

4.2. Директору Общества (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договора поручительства с ООО «АСБ Лизинг» на утвержденных настоящим решением условиях, согласно прилагаемому проекту договора.

По пятому вопросу повестки дня: «Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)»:

РЕШИЛИ:

5.1. Заключить договор по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»)  на следующих условиях:

5.1.1.стороны договора:

ООО «АСБ Лизинг» – кредитор;

ОАО «Туровский молочный комбинат» – поручитель;

5.1.2.поручитель обязуется перед кредитором  отвечать за исполнение ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга №АСБ-2022-14487, включая своевременную оплату кредитору лизинговых платежей, выкупной стоимости  предмета лизинга по договору финансового лизинга, неустойки, процентов, возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ОАО «Долгиново» обязательств по договору финансового лизинга;

5.1.3. цена договора финансового лизинга на дату его заключения составляет 142 902,90 (сто сорок две тысячи девятьсот два) белорусских рубля  90  копеек, включая НДС по ставке 20%;

5.1.4. размер обеспечиваемых обязательств, в соответствии с п.1.1, п.1.2 договора поручительства, определен на дату заключения договора финансового лизинга и может изменяться в порядке, установленном договором финансового лизинга, без заключения дополнительного соглашения к договору;

5.1.5. в силу договора поручительства в соответствии с п. 1 и п.2 ст. 343 Гражданского кодекса Республики Беларусь поручитель принимает на себя полную солидарную ответственность за неиспонение или ненадлежащее исполнение ОАО «Долгиново» всех обязательств по договору финансового лизинга, указанных в пункте 1.1 договора поручительства;

5.1.6. договор поручительства  действует до полного исполнения обеспеченных настоящим поручительством обязательств ОАО «Долгиново», а также обязательств поручителя по договору.

5.2.Директору Общества  (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить заключение и подписание от имени Общества договора поручительства с ООО «АСБ Лизинг» на утвержденных настоящим решением условиях, согласно прилагаемому проекту договора». 

---

31.03.2022

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

7 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». 

Форма проведения собрания - заочная.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Дату и время подведения итогов голосования: 7 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут. 

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1 апреля 2022 года.

Cрок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 31 марта 2022 года.

Cпособ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным.

Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 5 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут.

Дата составления реестра акционеров и явочного листа участников собрания – 31 марта 2022 года.

Повестка дня собрания:

1.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Приозерское-Агро» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

2.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Торгуны» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

3.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Урожайный» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

4.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Новая Вилия» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

5.         Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО «Долгиново» (договор поручительства с ООО «АСБ Лизинг»).  

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 01.04.2022 по 05.04.2022 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 31.03.2022 (протокол № 2)».

---

31.03.2022

В целях проведения 07.04.2022 внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 31.03.2022 № 2. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 31.03.2022.

---

28.03.2022

Информирование о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров Общества:

ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 21 марта 2022 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2022 год.

2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 г. и заключения  аудиторской организации о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 г.

3. Отчет  наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2021 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат».

6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».

8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».

10. Об утверждении размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

11. О внесении изменения в пункт 2.5 второго вопроса решения внеочередного общего собрания акционеров от 08.04.2019 (протокол № 21).

По первому вопросу повестки дня: «1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2022 год»:

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год и основные направления деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2022 год.

По второму вопросу повестки дня: «2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 г. и заключения аудиторской организации о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 г»:

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению аудиторское заключение аудиторской организации – ООО «Грант Торнтон» от 03.03.2022 о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня: «3. Отчет наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год»:

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» о работе за период с 26.02.2021 по 03.03.2022.

По четвертому вопросу повестки дня: «4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год»:

РЕШИЛИ:

4.1. С учетом положительного аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

4.2. Директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Луцко О.В. (в его отсутствие – уполномоченному лицу) обеспечить опубликование годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год в порядке и объеме, установленном законодательством, на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и в газете «Новае Палессе» в срок до 31.03.2022.

По пятому вопросу повестки дня: «5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2021 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат»»:

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить распределение прибыли за 2021 год, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», в сумме 3 916 001,38 белорусских рублей следующим образом:

5.1.1 на выплату дивидендов акционерам за 2021 год – 0 белорусских рублей;

5.1.2. на выплату работникам ОАО «Туровский молочный комбинат» по итогам 2021 года – 211 500,00 белорусских рублей (включая налоги и взносы в ФСЗН);

5.1.3. направить на пополнение резервного фонда заработной платы ОАО «Туровский молочный комбинат» – 10 000,00 белорусских рублей;

5.1.4. оставить в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат» для целей его развития и финансирования деятельности – 3 694 501,38 белорусских рублей.

5.2. Разрешить в 2022 году непроизводственные расходы за счет прибыли, в сумме 1 094 000,00 белорусских рублей, согласно приложению к настоящему протоколу.

5.3. Согласовать использование в первом квартале 2023 года (до утверждения общим собранием акционеров размеров использования прибыли на 2023 год) расходы в размере не более 25% от размеров, установленных по соответствующим направлениям расходов на 2022 год.

По шестому вопросу повестки дня: «6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год»:

РЕШИЛИ:

6.1.На основании  абзаца третьего  части 5 ст. 72 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», подпункта 12.14.2 пункта 12.14 Устава Общества не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год, не определять размер дивидендов и срок их выплаты.

По седьмому вопросу повестки дня: «7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат»»:

РЕШИЛИ:

7.1. Избрать наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат» в количественном составе 7 (семь) человек.

Согласно Закону Республики Беларусь от 7 мая 2021 года «О защите персональных данных» дальнейший текст решения содержит информацию о персональных данных физических лиц. В связи с этим, акционеры ОАО «Туровский молочный комбинат» с текстом решения по данному вопросу могут ознакомиться по месту расположения Общества по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154 в рабочие дни с 10.00 до 15.00.

По восьмому вопросу повестки дня: «8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей»:

РЕШИЛИ:

8.1. Установить для членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» в период с 21.03.2022 по первый квартал 2023 года включительно следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю наблюдательного совета – 370 (триста семьдесят) базовых величин;

заместителю председателя наблюдательного совета – 100 (сто) базовых величин;

членам наблюдательного совета – 40 (сорок) базовых величин.

8.2. Расчет размера вознаграждения осуществлять исходя из размера базовой величины, установленного на дату выплаты вознаграждения.

8.3. Выплату вознаграждения производить ежемесячно до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

8.4. Установить членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» компенсацию следующих расходов, понесенных ими при исполнении своих обязанностей в период с 21.03.2022 года по первый квартал 2023 года включительно:

по найму жилого помещения стандартных потребительских свойств по фактическим расходам, подтвержденным документально, но не выше стоимости одноместного номера (одного места в номерах с количеством мест для проживания два и более);

по командировкам, в том числе заграничным, в размере фактически понесенных затрат;

за проживание вне места жительства в размере суточных, размер которых установлен законодательством;

среднемесячную заработную плату за каждый день нахождения в командировке при осуществлении возлагаемых на них, как на членов наблюдательного совета, функциональных обязанностей;

по проведению встреч и официальных приемов представителей юридических лиц, которые сотрудничают или намерены установить деловые контакты с ОАО «Туровский молочный комбинат», в размере фактически понесенных затрат.

По девятому вопросу повестки дня: «9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат»»:

РЕШИЛИ:

9.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Туровский молочный комбинат» в количестве 3 (трех) человек:

Согласно Закону Республики Беларусь от 7 мая 2021 года «О защите персональных данных» дальнейший текст решения содержит информацию о персональных данных физических лиц. В связи с этим, акционеры ОАО «Туровский молочный комбинат» с текстом решения по данному вопросу могут ознакомиться по месту расположения Общества по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154 в рабочие дни с 10.00 до 15.00.

По десятому вопросу повестки дня: «10. Об утверждении размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей»:

РЕШИЛИ:

10.1. Установить для членов ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» в период с 21.03.2022 года по первый квартал 2023 года включительно вознаграждение за исполнение ими своих функциональных обязанностей:

председателю ревизионной комиссии – 5 (пять) базовых величин;

членам ревизионной комиссии – 3 (три) базовых величины.

10.2. Расчет размера вознаграждения осуществлять исходя из размера базовой величины, установленного на дату выплаты вознаграждения.

10.3. Выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии производить за каждую проведенную ревизию (проверку), до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем представления заключения ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии (проверки).

10.4. Установить членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» компенсацию следующих расходов, понесенных ими при исполнении своих обязанностей в период с 21.03.2022 года по первый квартал 2023 года включительно:

по проезду от места жительства к месту нахождения Общества и обратно;

по найму жилого помещения стандартных потребительских свойств по фактическим расходам, подтвержденным документально, но не выше стоимости одноместного номера (одного места в номерах с количеством мест для проживания два и более);

за проживание вне места жительства в размере суточных, размер которых установлен законодательством;

среднемесячную заработную плату за каждый день нахождения по месту нахождения Общества при проведении ревизии.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «11. О внесении изменения в пункт 2.5 второго вопроса решения внеочередного общего собрания акционеров от 08.04.2019 (протокол № 21)»:

РЕШИЛИ:

11.1. Из пункта 2.5 второго вопроса «О назначении директора ОАО «Туровский молочный комбинат» решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 08.04.2019 (протокол № 21) слова «от 15.01.2018 (протокол № 21)» исключить.

---

25.03.2022

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» как эмитент облигаций размещает годовую отчетность за 2021 год.

---

10.03.2022

В целях проведения 21.03.2022 очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 05.03.2022 № 37. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 09.03.2022.

---

09.03.2022

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

21 марта 2022 года в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 407 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников проводится в день проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут, по месту проведения собрания.

Повестка дня:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2022 год.

2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 г. и заключения  аудиторской организации о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 г .

3. Отчет  наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2021 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат».

6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2021 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».

8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».

10. Об утверждении размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.

11. О внесении изменения в пункт 2.5 второго вопроса  решения внеочередного общего собрания акционеров от 08.04.2019  (протокол № 21.)

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 05.03.2022 (протокол № 37).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 марта 2022 года.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 11.03.2022 по 20.03.2022 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров – 21.03.2022, по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

Информация о деятельности общества за отчетный период, подготовленная в соответствии со статьей 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», доступна для ознакомления лицам,  имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,  адресу:  Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154  с 28.02.2022  по 20.03.2022 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по рабочим дням, а также во время его проведения.

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

---

02.03.2021

Раскрытие информации о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц ОАО «Туровский молочный комбинат»

1. Сделка:

Полное наименование и местонахождение эмитента: Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения о заключении сделки: 26.02.2022

Вид сделки: договор о возложении обязательств на третье лицо

Стороны сделки: должник – открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»;

третье лицо – открытое акционерное общество «Торгуны» (УНП 300014290);

Предмет сделки: Должник возлагает на Третье лицо, а Третье лицо принимает на себя часть обязательства Должника по оплате за товар (комбикорм), отгруженный по Договору поставки № Р-608 от 28.01.2019, заключенному между Должником и ЗАО «Экомол-Агро», в пользу ЗАО «Экомол-Агро» на сумму 119 195,68 (сто девятнадцать тысяч сто девяносто пять белорусских рублей 68 копеек), в т.ч. НДС по ставке 20 % 19 865,94 (девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять белорусских рублей 94 копеек) .

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: ООО «Молочная правда» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося стороной сделки, ОАО «Торгуны», являясь аффилированным лицом общества, является стороной сделки, члены наблюдательного совета ОАО «Торгуны» являются членами коллегиального органа управления ОАО «Торгуны».

Сумма сделки: 119 195,68 (сто девятнадцать тысяч сто девяносто пять белорусских рублей 68 копеек)

Балансовая стоимость активов на 01.01.2022: 560 134 тыс. руб.

2.Сделка:

Полное наименование и местонахождение эмитента: Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения о заключении сделки: 26.02.2022

Вид сделки: договор о возложении обязательств на третье лицо

Стороны сделки: должник – открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»;

третье лицо – открытое акционерное общество «Торгуны» (УНП 300014290);

Предмет сделки: Должник возлагает на Третье лицо, а Третье лицо принимает на себя часть обязательства Должника по оплате за товар (шрот подсолнечный), отгруженный по Договору поставки № 0405-1 от 04.05.2021, заключенному между Должником и ООО «Биорацион», в пользу ООО «Биорацион» на сумму 27 756,4 (двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек), в т.ч. НДС по ставке 20 % 4 626,07 (четыре тысячи шестьсот двадцать шесть белорусских рублей 07 копеек) .

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: ООО «Молочная правда» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося стороной сделки, ОАО «Торгуны», являясь аффилированным лицом общества, является стороной сделки, члены наблюдательного совета ОАО «Торгуны» являются членами коллегиального органа управления ОАО «Торгуны».

Сумма сделки: 27 756,4 (двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек)

Балансовая стоимость активов на 01.01.2022: 560 134 тыс. руб. 

---

30.12.2021

Во исполнение части 6 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – Общество) информирует, что 27 декабря 2021 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Торгуны».

По вопросу повестки дня « Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Торгуны»»: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

---

30.12.2021

Раскрытие информации о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц ОАО «Туровский молочный комбинат»

1. Сделка:

Полное наименование и местонахождение эмитента: Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения о заключении сделки: 27.12.2021

Вид сделки: договор займа

Стороны сделки: заемщик – открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»;

займодавец – совместное общество с ограниченной ответственностью «Конте Спа»

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в белорусских рублях в сумме эквивалентной 3 000 000,00 (три миллиона) евро (далее по тексту – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму займа в размере и в порядке, предусмотренном договором.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: Критерии заинтересованности аффилированных лиц Общества в совершении данной сделки: СООО «Конте Спа», являясь аффилированным лицом общества является стороной сделки, Машков А.Ю. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной указанной сделки, а именно: является директором СООО «Конте Спа», Машкова А.Ю., Байко В.В., Байко Д.В., Шерель Р.Э., Ковальчук О.Л. занимают должности в органе управления юридического лица, являющегося стороной сделки, а именно: являются членами собрания участников СООО «Конте Спа».

Сумма сделки: в белорусских рублях в сумме эквивалентной 3 000 000,00 (три миллиона) евро

Балансовая стоимость активов на 01.10.2021: 634 013 тыс. руб.

---

15.12.2021

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»
 
27 декабря 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».
 
Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 27 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества: 17 декабря 2021 года срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 17 декабря 2021 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 24 декабря 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Торгуны»

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от «15» декабря 2021 г.(протокол № 25).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15.12.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 16.12.2021 по 24.12.2021 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день подведения итогов голосования — 27.12.2021, по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

---

15.12.2021

Раскрытие информации о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц ОАО «Туровский молочный комбинат»

1. Сделка № 1

Полное наименование и местонахождение эмитента: Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 10.12.2021.

Вид сделки: безвозмездное пользование автомобилем

Стороны сделки: ссудодатель – Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»;

ссудополучатель – общество с ограниченной ответственностью «Молочная правда».

Предмет сделки: временное безвозмездное пользование автомобилем VOLKSWAGEN CARAVELLE, регистрационный номер 9816 IT, 2018 года выпуска, цвет – синий металлик, кузов № WV2ZZZ7HZKH020578.

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: Хвощ Е.А. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной указанной сделки, а именно: является директором ООО «Молочная правда»; ООО «Молочная правда», являясь аффилированным лицом Общества, выступает стороной сделки.

Сумма сделки: 0,00 руб.

Балансовая стоимость активов на 01.10.2021: 634 013 тыс. руб.

2. Сделка № 2

Полное наименование и местонахождение эмитента: Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат», 247980, ул. Ленинская, 154, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 10.12.2021

Вид сделки: уступка прав на домен

Стороны сделки: первоначальный владелец домена – Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат»;

новый владелец домена – общество с ограниченной ответственностью «Молочная правда»

Предмет сделки: права и обязанности по договору возмездного оказания услуг по регистрации (продлению срока действия регистрации) доменных имен в доменных зонах BY и БЕЛ в отношении доменного имени molpravda.by, заключенному Обществом с ООО «Надежные системы».

Критерии заинтересованности аффилированных лиц: Хвощ Е.А. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной указанной сделки, а именно: является директором ООО «Молочная правда»; ООО «Молочная правда», являясь аффилированным лицом Общества, выступает стороной сделки

Сумма сделки: 0,00 руб.

Балансовая стоимость активов на 01.10.2021: 634 013 тыс. руб.

---

15.12.2021

В целях проведения 27.12.2021 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 15.12.2021 № 25. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг — 15.12.2021.

---

23.11.2021

В целях проведения 29.11.2021 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 19.11.2021 № 21. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг — 22.11.2021.

---

22.11.2021

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

29 ноября 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 29 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 22 ноября 2021 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 26 ноября 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26 апреля 2021 г.(протокол № 45) по первому вопросу повестки дня: «Об увеличении доли участия Общества в ООО «Молочная правда».

2. О внесении изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» от 26 апреля 2021 г. (протокол № 45) по второму вопросу повестки дня: «О принятии решения участника ООО «Молочная правда» по вопросу увеличения уставного фонда.

3. О согласовании условий соглашения о расторжении договора купли-продажи акций от11 января 2014 г. № 1/14 и выплате компенсации.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от «19» ноября 2021 г.(протокол № 21).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22.11.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

---

03.11.2021

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» как эмитент облигаций размещает периодическую отчетность за III квартал 2021 года.

---

20.10.2021

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

ОАО «Туровский молочный комбинат» сообщает, что на основании решения наблюдательного совета от 19.10.2021 (протокол № 19), первый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 1 ноября 2021 изменен и изложен в следующей редакции:

«О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета Общества: Байко В.В., Хвощ Е.А., Щаснович Л.С., Чернявской Н.В.».

---

15.10.2021

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

1 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания — очная (с использованием систем дистанционного обслуживания).

Регистрация участников с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета Общества: Байко В.В., Хвощ Е.А., Щаснович Л.С.

2. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 14.10.2021 (протокол № 18).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.10.2021.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

Прием предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет осуществляется по адресу: Гомельская, область, Житковичский район, город Туров, ул. Ленинская, 154.

Дата начала приема предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет Общества — 15 октября 2021 г.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет Общества — 18 октября 2021 г.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 19.10.2021 по 29.10.2021 с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров 1 ноября 2021 г. по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

---

14.10.2021

В целях проведения 01.11.2021 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 14.10.2021 № 18. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг — 14.10.2021.

---

22.09.2021

В целях проведения 29.09.2021 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 22.09.2021 № 17. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг — 22.09.2021.

---

22.09.2021

К сведению акционеров

29 сентября 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 27 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 22 сентября 2021 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 27 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Туровский молочный комбинат» путем эмиссии простых (обыкновенных) акций дополнительного выпуска, размещаемых путем передачи акционерам в зачет денежных требований к ОАО «Туровский молочный комбинат».

2. О заключении ОАО «Туровский молочный комбинат» соглашений о зачете денежных требований к обществу.

3. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Туровский молочный комбинат».

4. О внесении изменений и (или) дополнений в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат».

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 22 сентября 2021 г. (протокол № 17).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22.09.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 22 сентября 2021 года по 28 сентября 2021 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров 29 сентября 2021 года по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

---

10.09.2021

В целях проведения 16.09.2021 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 10.09.2021 № 16. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг — 10.09.2021.

---

10.09.2021

К сведению акционеров

16 сентября 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 16 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 10 сентября 2021 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 14 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Об изменении доли участия ОАО «Туровский молочный комбинат» в ОАО «Дяковичи».

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от «10» сентября 2021 г.(протокол № 14).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.09.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

---

27.08.2021

В целях проведения 03.09.2021 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 27.08.2021 № 13. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 27.08.2021.

---

27.08.2021

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

03 сентября 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 03 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 27 августа 2021 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 01 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. О заключении Обществом договора займа с Байко Валентином Михайловичем.

2. Об одобрении заключенных Обществом договоров займа с СООО «Конте Спа».

3. Об одобрении заключенных Обществом договоров займа с ООО «ОДКрегион».

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от «27» августа 2021 г.(протокол № 13).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 27.08.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

---

05.08.2021

В целях проведения 11.08.2021 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 05.08.2021 № 12. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг — 05.08.2021.

---

05.08.2021

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

11 августа 2021 года в 14.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания — очная.

Регистрация участников с 13 часов 30 минут до 13 часов 55 минут.

Повестка дня:

1. Об увеличении размера уставного фонда ОАО «Туровский молочный комбинат».

2. О внесении изменений в Устав ОАО «Туровский молочный комбинат» и утверждении Устава в новой редакции.

3. Об одобрении привлечения ОАО «Туровский молочный комбинат» займа.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 05.08.2021 (протокол № 12).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 05.08.2021.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 10 часов 30 минут до 13 часов 55 минут.

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания — открытое голосование, по вопросам повестки дня — бюллетенями.

---

04.08.2021

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» как эмитент облигаций размещает периодическую отчетность за II квартал 2021 года.

---

24.06.2021

В целях проведения 30.06.2021 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 24.06.2021 № 10. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг — 24.06.2021.

---

24.06.2021

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

30 июня 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 30 июня 2021 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 24 июня 2021 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 29 июня 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 26 апреля 2021 года (протокол № 45) по первому вопросу повестки дня — «Об увеличении доли участия Общества в ООО «Молочная правда».

2. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 26 апреля 2021 года (протокол № 45) по второму вопросу повестки дня «О принятии решения участника ООО «Молочная правда» по вопросу увеличения размера уставного фонда».

3. О внесении изменений в Устав ООО «Молочная правда» и утверждении Устава ООО «Молочная правда» в новой редакции.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 24.06.2021(протокол № 10).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24.06.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

---

06.05.2021

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» как эмитент облигаций размещает периодическую отчетность за I квартал 2021 года.

---

19.04.2021

В целях проведения 26.04.2021 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат», запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 19.04.2021 №7.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг — 19.04.2021.

---

19.04.2021

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

26 апреля 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 26 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 19 апреля 2021 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 23 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Об увеличении доли участия Общества в ООО «Молочная правда».

2. О принятии решения участника ООО «Молочная правда» по вопросу увеличения размера уставного фонда.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 19.04.2021(протокол № 7).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 19.04.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

---

26.03.2021

В целях проведения 31.03.2021 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат», запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 25.03.2021 №4.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 26.03.2021.

---

26.03.2021

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

31 марта 2021 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания – очная.

Регистрация участников с 09 часов 30 минут до 10 часов 55 минут.

Повестка дня:

1. Об увеличении доли Общества в уставном фонде ОАО «Дяковичи».

2. О принятии решений единственного участника ООО «Молочная правда» по вопросам очередного (годового) собрания участников ООО «Молочная правда» за 2020 год.

3. О принятии решений единственного участника ООО «Торговый дом «Бонфесто» по вопросам очередного (годового) собрания участников ООО «Торговый дом «Бонфесто» за 2020 год.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 25.03.2021 (протокол № 4).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 26.03.2021.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09 часов 30 минут до 10 часов 55 минут.

Форма проведения собрания: очная.

Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

---

11.03.2021

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» как эмитент облигаций размещает годовую отчетность за 2020 год.

---

24.02.2021

В целях проведения 02.03.2021 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат», запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 23.02.2021 №25. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 24.02.2021.

---

24.02.2021

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

02 марта 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 02 марта 2021 года в 10 часов 00 минут; место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154; срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 24 февраля 2021 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154; дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 01 марта 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. О продаже, принадлежащих Обществу акций ОАО «Дяковичи».

2. Об одобрении заключенных Обществом договоров займа.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 23.02.2021(протокол № 25).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24.02.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55

---

16.02.2021

В целях проведения 22.02.2021 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат», 26.02.2021 очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 15.02.2021 №24. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг — 15.02.2021.

---

15.02.2021

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

26 февраля 2021 года в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания — очная.

Регистрация участников с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

Повестка дня:

1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2020 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2021 год.

2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2020 год.

3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2020 год.

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2020 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2020 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат».

6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2020 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».

8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».

9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».

10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 15.02.2021 (протокол № 24).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 февраля 2021 года.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания — открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня — бюллетенями

---

15.02.2021

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат»

22 февраля 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 22 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут; место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154; срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 15 февраля 2021 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 19 февраля 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав Общества.

2. О продлении трудового контракта с директором Общества.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 15.02.2021(протокол № 24).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15.02.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55».

---

21.01.2021

В целях проведения 26.01.2021 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 20.01.2021 №23.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг — 20.01.2021.

---

20.01.2021

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

26 января 2021 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 26 января 2021 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 20 января 2021 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 25 января 2021 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. О заключении сделки с принадлежащими Обществу акциями по обеспечению обязательств третьего лица (договор залога).

2. О заключении договора по обеспечению обязательств третьего лица (договор поручительства). Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 20.01.2021 (протокол № 23).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 20.01.2021.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

---

18.12.2020

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат.

23 декабря 2020 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 23 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: 18 декабря 2020 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 22 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Об участии Общества в другом юридическом лице (ОАО «Новая Вилия»).

2. Об участии Общества в другом юридическом лице (ОАО «Долгиново»).

3. О прекращении участия Общества в ООО «Торговый дом Бонфесто».

4. О внесении изменений в устав Общества.

5. О внесении изменений в решение общего собрания акционеров Общества от 27.07.2020 (протокол № 30).

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 17.12.2020 (протокол № 21).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 17.12.2020.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

---

17.12.2020

В целях проведения 23.12.2020 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 17.12.2020 №21.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 17.12.2020

---

08.12.2020

В целях проведения 14.12.2020 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 08.12.2020 №20.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 08.12.2020.

---

08.12.2020

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

14 декабря 2020 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 14 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: 08 декабря 2020 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 11 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Об увеличении доли Общества в уставном фонде ОАО «Дяковичи».

2. О создании общества с ограниченной ответственностью «Молочная правда» в результате преобразования Унитарного предприятия «Молочная правда».

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 08.12.2020 (протокол № 20).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 08.12.2020.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

---

17.11.2020

В целях проведения 23.11.2020 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 17.11.2020 №18.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 17.11.2020

---

17.11.2020

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

23 ноября 2020 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 23 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: 17 ноября 2020 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 20 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Об уменьшении размера уставного фонда и внесении изменений в Устав Унитарного предприятия «Молочная правда».

2. Об изменении условий оплаты труда директора Унитарного предприятия «Молочная правда».

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 17.11.2020 (протокол № 18).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 17.11.2020.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55».

---

05.11.2020

В целях проведения 11.11.2020 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 03.11.2020 №16. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 03.11.2020

---

05.11.2020

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

11 ноября 2020 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

— дата и время подведения итогов голосования: 11 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут;

— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: 05 ноября 2020 года;

— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 10 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. О реорганизации Унитарного предприятия «Молочная правда» в форме преобразования.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 03.11.2020 (протокол № 16).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 03.11.2020.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

---

05.11.2020

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» как эмитент облигаций размещает отчетность за 3 квартал 2020 года.

---

20.10.2020

В целях проведения 26.10.2020 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 19.10.2020 №15. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг –19.10.2020.

---

20.10.2020

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

26 октября 2020 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:

дата и время подведения итогов голосования: 26 октября 2020 года в 10 часов 00 минут;

место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 20 октября 2020 года;

способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;

способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;

место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;

дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 23 октября 2020 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. О заключении Обществом договора по обеспечению обязательств третьего лица (договор залога).

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 19.10.2020 (протокол № 15).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 19.10.2020.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55».

---

05.10.2020

В целях проведения 12.10.2020 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 02.10.2020 №13. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг — 05.10.2020.

---

05.10.2020

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

12 октября 2020 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания — заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:
— дата и время подведения итогов голосования: 12 октября 2020 года в 10 часов 00 минут;
— место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;
срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 06 октября 2020 года;
— способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;
— способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;
— место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;
— дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 09 октября 2020 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Устав Унитарного предприятия «Молочная правда».
2. Об определении уставного капитала, размера и номинальной стоимости доли Общества в уставном капитале ООО «Торговый дом Бонфесто».

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 05.10.2020 (протокол № 13).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 05.10.2020.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

---

14.08.2020

В целях проведения 19.08.2020 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 13.08.2020 № 10. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 14.08.2020.

---

14.08.2020

19 августа 2020 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:
дата и время подведения итогов голосования: 19 августа 2020 года в 10 часов 00 минут;
место проведения собрания: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;
срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 19 августа 2020 года;
способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;
способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;
место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;
дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 18 августа 2020 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. Об увеличении доли Общества в уставном фонде ОАО «Колпень-Агро».
2. Об увеличении доли Общества в уставном фонде ОАО «Дяковичи».
3. О внесении изменений в Устав Общества.
4. О согласовании увольнения директора ООО «Торговый дом «Бонфесто».
5. О согласовании приема на работу и условий оплаты труда директора ООО «Торговый дом Бонфесто».

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 14.08.2020 (протокол № 10).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.08.2020.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

---

05.08.2020

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» как эмитент облигаций размещает отчетность за 1 и 2 кварталы 2020 года.

---

20.07.2020

В целях проведения 27.07.2020 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 20.07.2020 № 9. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг –20.07.2020

---

20.07.2020

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

27 июля 2020 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:
дата и время подведения итогов голосования: 20 июля 2020 года в 10 часов 00 минут;
срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 21 июля 2020 года;
способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;
способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;
место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;
дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 24 июля 2020 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в устав ОАО «Туровский молочный комбинат».
2. О внесении изменений в решение общего собрания акционеров Общества от 23.03.2020 (протокол № 29).

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 20.07.2020 (протокол № 9).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 20.07.2020.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

---

29.06.2020

В целях проведения 06.07.2020 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 29.06.2020 № 8. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг –29.06.2020.

---

29.06.2020

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

06 июля 2020 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:
дата и время подведения итогов голосования: 06 июля 2020 года в 10 часов 00 минут;
срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 29 июня 2020 года;
способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;
способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;
место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;
дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 02 июля 2020 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение о заключении сделки по обеспечению обязательств третьего лица (договор поручительства).

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 29.06.2020 (протокол № 8).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 29.06.2020.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

---

15.04.2020

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

20 апреля 2020 года в 10.00 по адресу: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - заочная. Форма голосования: бюллетенями.

Условия участия в общем собрании акционеров:
дата и время подведения итогов голосования: 20 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут;
срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 15 апреля 2020 года;
способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом или передачей нарочным;
способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: передача нарочным или средствами факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;
место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 247980, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154;
дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 17 апреля 2020 года в 16 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. О продлении контракта с директором Унитарного предприятия «Молочная правда».
2. О согласовании установления норм естественной убыли в торговом объекте (магазин и кафе «Bonfesto»).

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 14.04.2020 (протокол № 4).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.04.2020.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

---

17.03.2020

В целях проведения 23.03.2020 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 16.03.2020 № 2. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг –16.03.2020.

---

17.03.2020

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

23 марта 2020 года в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.
Регистрация участников с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

Повестка дня:
1. Об участии Общества в другом юридическом лице.
2. Об увеличении размера уставного фонда Унитарного предприятия «Молочная правда».
3. О продлении трудового контракта с директором Общества.
4. О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц (договор займа от 19.06.2015 №1906/1).
5.О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц (договор займа от 04.12.2014 без номера).
6. О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц (соглашение о взаиморасчетах к соглашению о переводе долга от 01.10.2015 №15/0049).
7. О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц (соглашение о взаиморасчетах к договору уступки права требования от 21.03.2016 без номера).
8. О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц (соглашение о взаиморасчетах к договору уступки права требования от 19.08.2016 №1908/1).
9. О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц (договор перевода долга от 14.03.2017 №604).
10. О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц (договор уступки права требования от 15.02.2017 №03-79/230).
11. О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц (соглашение от 30.09.2015 №15/0041).

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 16.03.2020 (протокол № 2).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 16.03.2020.
Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.
Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

---

14.02.2020

В целях проведения 25.02.2020 очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 10.02.2020 № 25. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 12.02.2020.

---

14.02.2020

О проведении очередного (годового) общего собрания акционеров

25 февраля 2020 года в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.
Регистрация участников с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут.

Повестка дня:
1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2019 год и основных направлениях деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» на 2020 год.
2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2019 год.
3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2019 год.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и убытков за 2019 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат».
6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2019 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».
8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».
9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».
10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 10.02.2020 (протокол № 25).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 февраля 2020 года.
Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.
Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

---

27.01.2020

В целях проведения 03.02.2020 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 23.01.2020 № 24. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 23.01.2020.

---

27.01.2020

«К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

3 февраля 2020 года в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников с 09.30 до 09.55. Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

Повестка дня:
1. О заключении Обществом договора по обеспечению обязательств третьего лица (договор залога).
2. О заключении Обществом договора по обеспечению обязательств третьего лица (договор поручительства).

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 23.01.2020 (протокол № 24). С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 23.01.2020 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

---

05.12.2019

В целях проведения 23.12.2019 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 18.12.2019 № 21. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 18.12.2019.

---

05.12.2019

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

23 декабря 2019 года в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников с 09.30 до 09.55. Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

Повестка дня:
1. Об участии Общества в другом юридическом лице.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 18.12.2019 (протокол № 21).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 18.12.2019 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

---

07.11.2019

В целях проведения 11.11.2019 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 01.11.2019 № 16. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 05.11.2019

---

05.11.2019

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

11 ноября 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников с 10.30 до 10.55. Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

Повестка дня:
1. Об участии Унитарного предприятия «Молочная правда» в другой коммерческой организации.
2. Об участии Общества в Республиканском союзе участников таможенных отношений.

Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 01.11.2019 (протокол № 16).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 05.11.2019 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 10.30 до 10.55.

---

31.10.2019

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» как эмитент облигаций размещает отчетность за 3 квартал 2019 года.

---

30.10.2019

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» как эмитент облигаций размещает отчетность за 1 полугодие 2019 года.

---

19.08.2019

В целях проведения 26.08.2019 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 19.08.2019 № 12. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 19.08.2019.

---

19.08.2019

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

26 августа 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников с 10.30 до 10.55. Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение общего собрания акционеров Общества от 28.01.2019.
2. О согласовании приема на работу и условий оплаты труда директора ООО «Торговый дом Бонфесто».

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 19.08.2019 (протокол № 12).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 19.08.2019 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 10.30 до 10.55».

---

06.06.2019

В целях проведения 10.06.2019 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 04.06.2019 № 9. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 04.06.2019.

---

05.06.2019

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

10 июня 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников с 10.30 до 10.55. Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение общего собрания акционеров Общества от 28.01.2019.
2. О внесении изменений в договор поручительства от 30.09.2014 № 1.
3. О внесении изменений в договор поручительства от 30.09.2014 № 2.

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 04.06.2019 (протокол № 9).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 04.06.2019 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 10.30 до 10.55.

---

04.05.2019

В целях проведения 13.05.2019 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 04.05.2019 № 5. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 04.05.2019

---

04.05.2019

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

13 мая 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников с 10.30 до 10.55. Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

Повестка дня:
1. Об увеличении доли Общества в уставном фонде ОАО «Приозёрское-Агро».
2. Об увеличении доли Общества в уставном фонде ОАО «Дяковичи».
3. Об участии Общества в другом юридическом лице.

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 04.05.2019 (протокол № 5).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 04.05.2019 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 10.30 до 10.55.

---

08.04.2019

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

08 апреля 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников с 10.30 до 10.55. Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

Повестка дня:
1. Об увольнении директора ОАО «Туровский молочный комбинат».
2. О назначении директора ОАО «Туровский молочный комбинат» и заключении с ним трудового договора (контракта).
3. Об избрании члена наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 29.03.2019 (протокол № 3).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 02.04.2019 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 10.30 до 10.55.

---

04.04.2019

В целях проведения 08.04.2019 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 29.03.2019 № 3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 02.04.2019.

---

06.03.2019

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

18 марта 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 401 состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников с 14.30 до 14.55. Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

Повестка дня:
1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2018 год.
2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудитора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2018 год.
3. Отчет Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2018 год.
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2018 год.
5. О распределении прибыли за 2018 год, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат».
6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2018 год.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».
8. Об утверждении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».
9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».
10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 01.03.2019 (протокол №25).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 05.03.2019 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 14.30 до 14.55.

---

05.03.2019

В целях проведения 18.03.2019 очередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 01.03.2019 № 25. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 04.03.2019.

---

05.03.2019

Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» как эмитент облигаций размещает отчетность за 3 квартал 2018 года.

---

21.02.2019

ОАО «Туровский молочный комбинат» зарегистрированы изменения в проспекте эмиссии облигаций 4-го выпуска в части продления срока размещения до 31.12.2019.

---

23.01.2019

В целях проведения 28.01.2019 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 22.01.2019 № 22. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 23.01.2019.

---

23.01.2019

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

28 января 2019 года в 14.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников с 13.30 до 13.55. Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

Повестка дня:
1.Об увеличении размера уставного фонда Унитарного предприятия «Молочная правда».

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 22.01.2019 (протокол № 22).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 23.01.2019 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 13.30 до 13.55.

---

22.12.2018

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

27 декабря 2018 года в 14.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников с 13.30 до 13.55. Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

Повестка дня:
1. Об увеличении размера уставного фонда Унитарного предприятия «Молочная правда».
2. О внесении изменений в устав Унитарного предприятия «Молочная правда».

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 21.12.2018 (протокол № 21).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 21.12.2018 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 13.30 до 13.55.

---

20.12.2018

В целях проведения 27.12.2018 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 21.12.2018 № 21. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 21.12.2018.

---

11.12.2018

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

17 декабря 2018 года в 14.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания – очная.

Регистрация участников с 13.30 до 13.55. Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

Повестка дня:
1. О заключении Обществом договора по обеспечению обязательств третьего лица (договор поручительства).
2. Об участии в финансировании реализации инвестиционного проекта ОАО «Дяковичи».
3. Об отмене решений собрания акционеров Общества.

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 10.12.2018 (протокол № 20).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 11.12.2018 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 13.30 до 13.55.

---

10.12.2018

В целях проведения 17.12.2018 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 10.12.2018 № 20. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 10.12.2018.

---

05.11.2018

Департаментом по ценным бумагам Министерством финансов Республики Беларусь были зарегистрированы изменения в проспекты эмиссии облигаций третьего и четвертого выпусков ОАО «Туровский молочный комбинат», а также были учтены изменения в решения о третьем и четвертом выпусках облигаций, утвержденные Наблюдательным советом ОАО «Туровский молочный комбинат» 15.10.2018 (протокол №16).

Изменения, внесенные в Решение о четвертом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат», утвержденное решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат» от 20 июля 2018 г., протокол №11: «В части третьей пункта 9 слова «10 декабря 2018 г.» заменить словами «1 марта 2019 г.».

Изменения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций четвертого выпуска Открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат», утвержденный решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат» от 20 июля 2018 г., протокол №11: «В части четвертой пункта 2.10 слова «10 декабря 2018 г.» заменить словами «1 марта 2019 г.».

Изменения, внесенные в Решение о третьем выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат», утвержденное решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат» от 20 июля 2018 г., протокол №11: «В части третьей пункта 9 слова «9 ноября 2018 г.» заменить словами «1 марта 2019 г.».

Изменения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций третьего выпуска Открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат», утвержденный решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат» от 20 июля 2018 г., протокол №11: «В части четвертой пункта 2.10 слова «9 ноября 2018 г.» заменить словами «1 марта 2019 г.».

---

19.10.2018

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

26 октября 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников с 14.30 до 14.55. Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

Повестка дня:
1. Об увольнении директора Общества.
2. О назначении директора Общества и заключении с ним трудового договора (контракта).

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 17.10.2018 (протокол № 17).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 22.10.2018 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 14.30 до 14.55.

---

18.10.2018

В целях проведения 26.10.2018 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 17.10.2018 № 17. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 18.10.2018.

---

20.08.2018

Валютные облигации c доходом 6,5%.

В августе 2018 года впервые выпущены в обращение облигации предприятия. ОАО «Туровский молочный комбинат» производит одновременно два выпуска облигаций на 3 000 000 и 6 000 000 долларов США номиналом 1000 долларов США.

По облигациям будет начисляться доход в размере 6,5% годовых.
Выплаты будут осуществляться ежеквартально.
Срок обращения облигаций – 5 лет.

Возможна досрочная продажа облигации эмитенту (10.11.2020 г., 10.08.2021 г., 10.08.2022 г.).

Уполномоченным брокером эмитента облигаций является ОАО «АСБ Беларусбанк». Полный перечень учреждений ОАО «АСБ Беларусбанк», в которых можно приобрести облигации, а также дополнительная информация об условиях выпуска облигаций, включая зарегистрированный Министерством финансов Проспект эмиссии облигаций, доступны на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк» по следующей ссылке.

Обращаем внимание, что ОАО «АСБ Беларусбанк» осуществляет обслуживание покупателей облигаций ОАО «Туровский молочный комбинат» без взимания комиссионного вознаграждения независимо от суммы сделки. Также без комиссии будет осуществляться выплата процентного дохода и погашение облигаций на счета их владельцев, открытые в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Облигации 3-го и 4–го выпусков зарегистрированы департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 14.08.2018, регистрационные номера № 3-216-02-3431 и № 3-216-02-3432.

Организатором выпуска облигаций выступило Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР», входящее в холдинг ОАО «АСБ Беларусбанк».

---

24.05.2018

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

28 мая 2018 года в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное  общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников с 09.30 до 09.55. Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

Повестка дня:
1. Об увеличении размера уставного фонда Унитарного предприятия «Молочная правда».
2. Об увеличении доли Общества в уставном фонде ОАО «Дяковичи».
3. Об участии Общества в другом юридическом лице.
4. Об увеличении доли Общества в уставном фонде ОАО «Торгуны».

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 22.05.2018 (протокол №6).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 22.05.2018 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 09.30 до 09.55.

---

24.05.2018

В целях проведения 28.05.2018 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 22.05.2018 № 6. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 22.05.2018».

---

14.04.2018

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

20 апреля 2018 года в 15.00 по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - заочная.

Условия участия в общем собрании акционеров:
1. Срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: 14 апреля 2018 года.
2. Способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом.
3. Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом.
4. Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: e-mail: ski@turovmilk.by, ул. Ленинская, 154,247980, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область.
5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 20 апреля 2018 года.

Повестка дня:
О продлении трудового контракта с директором унитарного предприятия «Молочная правда».

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 12.04.2018 (протокол №3).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 14.04.2018 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00.

---

14.04.2018

В целях проведения 20.04.2018 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 12.04.2018 № 3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 13.04.2018.

---

07.03.2018

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

19 марта 2018 года в 16.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 401 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников с 15.30 до 15.55.

Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).
Повестка дня:
1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2017 год.
2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудитора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2017 год.
3. Отчет Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2017 год.
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2017 год.
5. О распределении прибыли за 2017 год, остающейся в распоряжении ОАО «Туровский молочный комбинат», и утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Туровский молочный комбинат».
6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Туровский молочный комбинат» за 2017 год.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».
8. Об утверждении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат».
9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат».
10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Туровский молочный комбинат.

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 05.03.2018 (протокол №24).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 07.03.2018 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 15.30 до 15.55».

---

06.03.2018

В целях проведения 19.03.2018 очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 05.03.2018 № 25. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 06.03.2018.

---

21.12.2017

«Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» подало заявление в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на получение комплексного природоохранного разрешения сроком на 10 лет, на эксплуатацию объекта по переработке молока, кроме консервирования, и производства сыров, находящегося по адресу: г. Туров, ул. Ленинская,154, 248980 Житковичский район, Гомельская область; Е-mail: info@turovmilk.by,
тел:. 8(02353) 30503, факс: 8 (02353) 30519. Объект введен в эксплуатацию с 2013 года.»

---

21.12.2017

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

29 декабря 2017 года в 14.00 по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154 состоится внеочередное  общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

Форма проведения собрания – заочная.
Условия участия в общем собрании акционеров:
1. Срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 21 декабря 2017 года;
2. Способ направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;
3. Способ представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом;
4. Место представления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: e-mail: ski@turovmilk.by, ул. Ленинская, 154, 247980, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область;
5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: 26 декабря 2017 года.

Повестка дня:
1. О продлении трудового контракта с директором Общества.
2. Об участии в управлении другими юридическими лицами, акции (доли) которых принадлежат Обществу.

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат», основание созыва: решение от 19.12.2017 (протокол №19).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 21.12.2017 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00.

---

20.12.2017

В целях проведения 29.12.2017 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 19.12.2017 № 19.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 19.12.2017.

---

29.11.2017

К сведению акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат».

04 декабря 2017 года в 14.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат». Форма проведения собрания - очная.

Регистрация участников с 13.30 до 13.55.

Для регистрации на собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).

Повестка дня:
1. О согласовании изменения обеспеченных поручительством Общества обязательств третьего лица и внесении изменений в договор поручительства.
Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровский молочный комбинат».
Основание созыва: решение от 29.11.2017 (протокол №17).
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 29.11.2017 по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154, по рабочим дням с 14.00 до 16.00, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 13.30 до 13.55.

---

29.11.2017
В целях проведения 04.12.2017 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 29.11.2017 № 17. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 29.11.2017

---

23.05.2017
Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» сообщает, что 22.05.2017 общим собранием акционеров принято решение о реорганизации ОАО «Туровский молочный комбинат» в форме выделения из него Унитарного предприятия по оказанию услуг «Молочная правда», которое зарегистрировано 23.05.2017 Мингорисполкомом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за регистрационным номером 192818989. Размер уставного фонда ОАО «Туровский молочный комбинат» в результате реорганизации не меняется, акции не перераспределяются. Депозитарий, с которым эмитентом заключен депозитарный договор: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», 220089, г.Минск, пр-т Дзержинского, 18; УНП 100325912.

---

15.05.2017
В целях проведения 15.05.2017 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровский молочный комбинат» запрошен реестр владельцев ценных бумаг на основании протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Туровский молочный комбинат» от 10.05.2017 № 6. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 10.05.2017.

---

10.02.2017
Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг – 10.02.2017.

---

16.12.2016
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 16.12.2016 по решению наблюдательного совета от 16.12.2016 (протокол № 22).

---

28.11.2016
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 28.11.2016 по решению внеочередного общего собрания акционеров от 28.11.2016 (протокол № 5).

---

24.11.2016
Реестр акционеров для проведения внеочередного общего собрания акционеров сформирован по состоянию на 23.11.2016 по решению наблюдательного совета от 23.11.2016.

---

23.11.2016
Второй выпуск облигаций ОАО «Туровский молочный комбинат», зарегистрированный в Государственном реестре ценных бумаг 13.12.2013 за № 3-216-02-2055, исключен из Государственного реестра ценных бумаг 09.11.2016 в связи с досрочным погашением всех облигаций второго выпуска.